本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会新的召开时间：2014 年8月 20日

　一、股东大会延期召开的原因

　航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于 2014 年 8月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《航天晨光股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（临 2014—030），定于 2014 年 8月 19 日召开公司 2014年第二次临时股东大会，审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等 5项提案。

　现因公司多名董事工作安排与会议时间冲突，决定将公司 2014年第二次临时股东大会延迟至 2014年8月20日召开，其他事项均不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　二、股东大会新的召开时间

　1、现场会议的召开日期和时间：

　2014年8月20日（星期三）下午14：00

　2、网络投票的日期和时间：

　2014年8月20日（星期三）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

　除会议时间变更外，公司2014年第二次临时股东大会股权登记日、会议召开方式、登记时间和地点等其他事项均不变。具体内容请参阅 2014 年 8 月 2日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《航天晨光股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知》（临 2014—030）。

　三、其他事项

　联系地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号航天晨光股份有限公司证券投资部

　联系人：吴祖陵、赵秀梅

　电话：（025）52826030、52826033

　由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司董事会

　2014年8月14日