证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-53

第四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2014年8月5日发出会议通知，2014年8月13日上午9：00在本公司会议室以现场方式召开，本公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》；

1.1会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人彭朋先生为公司第五届董事会董事》；

1.2会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事》；

1.3会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事》；

1.4会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事》；

1.5会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事》；

1.6会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事》；

1.7会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事》；

1.8会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事》；

1.9会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事》。

公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，公司董事会审议通过了上述9位董事候选人的提名。根据提名情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3 位独立董事候选人的提名将由深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

以上董事候选人的简历附后，该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行投票选举。

[公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容均刊登于www.cninfo.com.cn] 。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》；

会议决定公司于2014年8月29日召开公司2014年第二次临时股东大会。

[详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的关于召开2014年第二次临时股东大会的通知]。

桂林广陆数字股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日

个人简历：

彭朋先生：1949年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级经济师。1983年任桂林机床厂车间主任，1989年起历任广陆量具厂厂长，广陆有限董事长兼总经理，股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创建人之一，对公司创建和发展起了核心作用。彭朋先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林市先进工作者称号。历任桂林市人大代表，中国机床工具协会数显分会理事长，全国量具量仪标准化技术委员会数显装置分委会副主任委员。现任本公司董事长；无锡测控执行董事、经理；中辉乾坤执行董事；中辉华尚执行董事。

彭朋先生持有本公司21,743,602股股份，为公司控股股东。不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；最近三年没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆取辉先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982年任湖南省沙田电厂车间副主任；1998年历任桂林陆军学院科技教研室副主任；桂林陆军学院模拟仿真教研室副主任、副教授；2006年至今历任本公司董事、副董事长、总工程师。现任公司董事。

与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭敏女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996-2004年就职中国南方航空公司；2005~2009年留学德国并参加经理人培训课程，同时任职于德国“欧洲广陆”公司担任经理职务处理公司事务和财务工作。2010年起在桂林广陆数字测控股份有限公司分别任人力资源部、综合部部长职务；2011年起任本公司副总经理；现拟任公司董事。

彭敏女士为公司控股股东彭朋先生之女；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马昕先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学通信工程专业学士、西安电子科技大学大学通信与电子系统专业硕士，北京大学光华管理学院EMBA（在读）；工程师、中级经济师。1997年到1999年任深圳市天威视讯股份有限公司系统工程师。1999年到2002年任深圳市茁壮网络技术有限公司副总经理；2002年到2005年任深圳思创科技发展有限公司总经理；2006年到2010年6月任深圳市同洲视讯传媒有限公司总经理；2010年6月到2013年9月任深圳市同洲电子股份有限公司董事，副总经理。2013年12月到2014年8月任广陆数测副总经理；中辉乾坤总经理。现拟任广陆数测董事。

与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李佳蔓女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年-1993年毕业于兰州大学计算机本科专业；2000年-2003年毕业于西南交通大学工商管理学专业，硕士学位。1993年7月-2008年9月在甘肃三州有限公司工作；2008年9月至今任成都红泰投资有限公司董事长；2009年11月至今任中辉世纪传媒发展有限公司董事长。现拟任广陆数测董事。

与控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；为本公司股东中辉世纪传媒发展有限公司的实际控制人，中辉世纪传媒发展有限公司持有公司14,093,076股股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李君女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西华大学财会专业，现西南财经大学金融投资与战略管理博士在读。曾就职于成都原野实业有限公司；2003年-2008年就职于成都大业期货有限公司任交易部经理；2008年10月至今在成都红泰投资有限公司担任副总经理兼交易部经理。现拟任广陆数测董事。

与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李文华， 1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学工商管理硕士学历，高级会计师，经济师，注册咨询工程师（投资类）。1990年始在桂林矿产地质研究院工作；2003年12月任桂林矿产地质研究院财务处处长；2014年1月任桂林矿产地质研究院战略投资处处长。社会兼职情况：历任广西自治区科技会计学会第四届理事会常务理事、广西自治区科技会计学会第五届理事会副会长，现任广西自治区科技会计学会第六届理事会副会长；广陆数测独立董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘红玉，1968?年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。??高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾获“2006-2008?年度??广西优秀注册会计师”称号。历任广西立信会计师事务所审计部副主任、主任。现任广西立信会计师事务所副总经理；桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事；拟任广陆数测独立董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

敬云川，1971年生出生，中国国籍，无境外永久居留权。北外英语系文学士、北大法律系法学硕士、美国华盛顿大学法学硕士。1993-2001年任全国人大常委会法工委干部；2001年至今任北京市高通律师事务所主任、创始合伙人。拟任广陆数测独立董事。已通过深交所组织的独立董事资格考试，成绩合格。

与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-54

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林广陆数字测控股份公司（简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2014年8月13日上午11：00时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》。

1.1 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举蒋青谷先生为公司第五届监事会监事的议案》；

1.2 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举胥志强先生为公司第五届监事会监事的议案》；

1.3以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李靖先生为公司第五届监事会监事的议案》。

因公司第四届监事会任期届满，决定进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，通过公司具有提名权的股东彭朋先生、中辉世纪传媒发展有限公司提名推荐，公司监事会同意蒋青谷先生、胥志强先生、李靖先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本项议案须提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本次监事会换届，拟任监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（个人简历附后）

桂林广陆数字测控股份有限公司监事会

二○一四年八月十三日

个人简历：

蒋青谷，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2001年—2003年在广东骏华实业有限公司从事技术工作；2003年7月—2008年在桂林康兴医疗器械有限公司从事技术工作；2008年2月至今在桂林广陆数字测控股份有限公司历任项目工程师；技术部副部长；工艺部部长；现任公司技术中心副主任。

与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胥志强，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。聊城市财政学院会计专业、山东省经济学院会计专业学士；中级会计师；?1993年至2004年2月份 在聊城生源建材有限公司先后担任主管会计、分厂副厂长、总公司销售部主任、企管部主任、经营部主任；?2004年至2005年11月份在聊城中能电力杆塔有限公司担任副总经理；2005年至2007年10月份在聊城中广数字电视运营有限责任公司担任财务总监；2007年11月至2010年3月在中辉世纪传媒发展有限公司经营分析总监。2010年3月至2012年5月担任中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限有公司副总经理。2012年6月至今担任中辉世纪传媒发展有限公司总裁助理兼风控办主任、副总经理。

与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李靖，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年北京科技职业学院视觉传达专业专科毕业；2010年上海交通大学MBA工商管理毕业。2005年4月进入中辉世纪传媒发展有限公司历任策划专员；中辉聊城公司副总经理；中辉盐城副总经理；中辉有线数字电视业务副总监；中辉乾坤公司运营总监；现任中辉世纪传媒发展有限公司副总经理。

与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002175 股票简称：广陆数测 公告编号：2014-55

桂林广陆数字测控股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 股东大会召开时间：2014年8月29日下午14:00

● 股东大会召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、 召开股东大会的基本情况

根据桂林广陆数字测控股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2014年8月13日做出的董事会会议决议，公司董事会（召集人）提议于2014年8月29日下午14:00召开公司2014年第二次临时股东大会。

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2014年8月29日（星期五）下午14:00；

网络投票时间为：2014年8月28日～2014年8月29日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2014年8月26日（星期二）；

（三）现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

2、审议《修改公司经营范围议案》；

3、审议《修改<公司章程>的议案》；

4、审议《关于2014年度预计日常关联交易的议案》；

5、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》；

5.1《选举候选人彭朋先生为公司第五届董事会董事》

5.2《选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事》

5.3《选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事》

5.4《选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事》

5.5《选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事》

5.6《选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事》

5.7《选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事》

5.8《选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事》

5.9《选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事》

6、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

6.1《选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事》

6.2《选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事》

6.3《选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事》

注：上述5-6项议案分别采用累积投票制。采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

以上议案经第四届董事会第二十九次和第四届董事会第三十次会议审议通过，详见2014年7月17日和2014年8月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

三、出席股东大会的对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至2014年8月26日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

（三）公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法：

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2014年8月28日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

（五）会议联系人：黄艳 杜晓援

（六）联系电话：0773-5820465

联系传真：0773-5834866

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票代码：362175；投票简称：广陆投票；

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362175；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.10元代表议案1中的第一项子议案，1.20元代表议案1中第二项子议案，依此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	本次股东大会的所有议案	100
议案一	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案二	《修改公司经营范围议案》	2.00
议案三	《修改<公司章程>的议案》	3.00
议案四	《关于2014年度预计日常关联交易的议案》	4.00
议案五	《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》	5.00
5.1	选举候选人彭朋先生为公司第五届董事会董事	5.10
5.2	选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事	5.20
5.3	选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事	5.30
5.4	选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事	5.40
5.5	选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事	5.50
5.6	选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事	5.60
5.7	选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事	5.70
5.8	选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事	5.80
5.9	选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事	5.90
议案六	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	6.00
6.1	选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事	6.10
6.2	选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事	6.20
6.3	选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事	6.30

（4）在“委托股数”项下输入表决意见，股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“桂林广陆数字测控股份有限公司2012年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

六、其他事项：

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十九次、第三十次会议决议。

特此通知。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

附件1：

回 执

截至2014年 月 日，本单位（本人）持有桂林广陆数字测控股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位） 出席桂林广陆数字测控股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议 题	赞成	反对	弃权
总议案	本次股东大会的所有议案
1	《关于变更公司注册资本的议案》
2	《修改公司经营范围议案》
3	《修改<公司章程>的议案》
4	《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
5	《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》
5.1	选举候选人彭朋先生为公司第五届董事会董事
5.2	选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事
5.3	选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事
5.4	选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事
5.5	选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事
5.6	选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事
5.7	选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事
5.8	选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事
5.9	选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事
6	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
6.1	选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事
6.2	选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事
6.3	选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票代码：002175 股票简称：广陆数测 公告编号：2014-56

桂林广陆数字测控股份有限公司

2014年第一次职工代表大会决议的公告

桂林广陆数字测控股份有限公司2014年第一次职工代表大会于2014年8月13日上午11点在公司四楼会议室召开。到会职工代表30人。 以30票同意、0 票反对、0票弃权，会议表决通过了《关于选举高跃朋先生、王艳女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举高跃朋先生、王艳女士为公司第五届监事会由职工代表出任的监事。

（个人简历附后）

桂林广陆数字测控股份有限公司

工会委员会

2014年8月13日

个人简历：

高跃朋，1958年生，男，汉族，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1977年—1998年9月在中国人民解放军空军第5718工厂任工人、工段长、宣传干事、党支部副书记；1998年10月至今在桂林广陆数字测控股份有限公司曾任车间副主任；主任；现任公司党委副书记。

与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王艳：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年-2000年在桂林市量具刃具厂任装配员；2000年4月起至今在桂林广陆数字测控股份有限公司历任质管部检验员；仪表部部长；现任公司装配部部长。

与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。