本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次公司股权激励计划首次已授予限制性股票总数290万股，本次回购注销股票数量为20,000股，占回购前公司总股本24,290万股的0.008%。

2、本次公司股权激励计划已授予限制性股票的回购价格为4.57元/股，截止到2014年8月13日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2014年5月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会决定将已离职激励对象李光明持有的已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股进行回购注销。截止到2014年8月13日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，现就有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划首次授予限制性股票的情况

根据公司2013年第一次临时股东大会授权，公司于2013年8月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司对<兴业科技限制性股票激励计划>进行调整的议案》和《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划授予对象、首次授予的权益数量和授予价格进行了调整，并确定本次限制性股票授予的首次授予日为2013年8月16日。公司独立董事对兴业科技关于限制性股票授予相关事项发表独立意见，同意本次激励计划限制性股票授予日为2013年8月16日，同意向首次102名激励对象授予限制性股票。监事会对调整后的激励计划中的激励对象名单进行了再次核实，确认其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意本次限制性股票授予价格由每股5.02元调整为每股4.82元。

董事会在首次授予限制性股票的过程中，林振社、徐袖军、王兵义、何绍明、刘波、欧延瑜、张慧、聂贇、娄永峰、张尊为、颜远堤等11人因个人原因放弃本次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利；孔祥涛、邱立平、陈小燕、何乐义因个人原因认购部分限制性股票。因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由328.5万股减少到290万股，授予对象由102名减少到91名。本次授予股份的上市日期为2013年10月30日。

二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例

1、回购注销限制性股票的数量

鉴于激励对象李光明已离职，公司于2014年5月29日召开三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会将激励对象李光明所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股进行回购注销。

2、定价依据

因公司2013年度权益分派实施方案实施，以总股本242,900,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元（含税）现金股利。按照《兴业科技限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“限制性股票的回购与注销”中回购注销价格调整方法：

P＝P0-V

其中：P0为授予价格；V为每股的派息额；P为回购价格；P>1。

李光明所持股份回购价格调整为为4.57元/股，公司应就本次限制性股票回购向李光明支付回购价款91,400元。

3、占总股本的比例

本次回购前，公司总股本24,290万股，本次回购注销的股份数为20,000股，占回购前总股本的0.008%。

三、本次回购注销后股本结构变动表

单位：股

	本次变动前		本次回购注销数量	本次变动后
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	119,108,000	49.04%	20,000	119,088,000	49.03%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	119,108,000	49.04%	20,000	119,088,000	49.03%
其中：境内非国有法人持股	116,208,000	47.84%		116,208,000	47.85%
境内自然人持股	2,900,000	1.19%	20,000	2,880,000	1.19%
4、外资股份
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	123,792,000	50.96%		123,792,000	50.97%
1、人民币普通股	123,792,000	50.96%		123,792,000	50.97%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
股份总数	242,900,000	100%	20,000	242,880,000	100%

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2014年8月13日