证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-021

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2014年上半年，我国汽车产销分别为1,178.34万辆和1,168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%，增幅有所减缓。我公司密切关注汽车行业发展态势，坚持“两抓两创”的经营方针，继续深化市场结构调整，持续推进产品转型升级，不断提升内部管理水平和产品质量。报告期，公司实现营业收入78,493.26万元，同比增长38.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2,713.69万元，同比增长 23.03%。

　报告期内公司实现营业收入78,493.26万元，同比增长38.58%；营业成本62,882.49万元，同比增长42.56%。销售费用2,058.09万元，同比增加38.3%；管理费用9,155.03万元，同比增加22%；财务费用1,692.84万元，同比增加16.67%。经营活动产生的现金流量净额5,394.99万元，投资活动产生的现金流量净额-8,463.79万元，筹资活动产生的现金流量净额6,871.53万元，现金及现金等价物净增加额3,803.28万元。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　法定代表人：孙耀志

　董事会批准报送日期：2014年08月12日

　证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-020

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　第四届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2014年8月12日上午9:00在子公司南阳飞龙公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2014年8月1日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，实际出席并表决董事9名。公司第五届董事会独立董事候选人安庆衡先生、张复生先生、张道庆先生、公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案 》

　2014年1-6月，公司实现营业收入784,932,570.56元，较上年同期增长38.58%；归属于上市公司股东的净利润27,136,870.74元，较上年同期增长23.03%，基本每股收益 0.28元。

　《2014年半年度报告》全文登载于2014年8月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》登载于2014年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《<2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于 2014 年 8 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对该事项发表了独立意见，详情见2014 年 8 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙耀志先生、孙耀忠先生、孙锋先生、李明黎先生、张明华先生、梁中华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名安庆衡先生、张复生先生、张道庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中：张复生先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）

　经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事和独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事和独立董事的情形。并对以上9名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了9票同意，0票反对，0票弃权。第五届董事任期自2014年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://ww.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

　根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

　公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。内容详见公司 2014年8月14日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　第四届董事会独立董事付于武先生、田土城先生、申明龙先生连续任职已满六年，将在2014年第二次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

　《公司章程及附件修订情况对照表》刊登第于2014 年8月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》

　《未来三年股东回报规划》刊登第于2014 年8月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　独立董事对该事项发表了独立意见，详情见2014 年 8 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

　《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2014 年8月 14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

　2014年8月12日

　附件：

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　第五届董事会董事候选人简历

　孙耀志先生，出生于1951年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，现任本公司董事长、宛西制药董事长。1968年3月至1971年4月在部队服役；1971年5月至1977年12月在河南省地质队工作；1978年1月至1979年1月在河南省西峡县物资站工作；1979年2月至1984年7月任河南省宛西制药厂副厂长；1984年8月至1985年2月任河南省西峡县经济贸易委员会人事科科长；1985年3月至1998年9月任河南省宛西制药厂党委书记、厂长；1998年10月至今，任宛西制药党委书记、董事长。第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，先后荣获国家有突出贡献专家、中国中药行业优秀企业家、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉，享受国务院特殊津贴。2006年10月，当选为中国共产党河南省第八届委员会候补委员。自2002年9月至今担任本公司董事长。

　孙耀忠先生，出生于1960年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师，现任本公司副董事长、总经理、党委书记。1978年12月至1980年11月在部队服役；1980年12月至1995年7月任河南省内乡县石油公司副经理、党支部副书记；1995年8月至2002年9月任宛西制药副总经理；2002年10月至今任本公司总经理、党委书记，并兼任河南省汽车工业协会副会长，中国内燃机协会冷却水泵、机油泵分会五届理事长。2003年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004年被评为河南省劳动模范，2005年被评为西峡县第九届拔尖人才。南阳市五届人大代表，2011年10月任西峡县委委员。自2003年1月1日至今担任本公司副董事长。

　孙锋先生，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任本公司董事、宛西制药总经理。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理；2000年4月至2003年12月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006年1月至2008年1月，任宛西制药总经理助理；2008年1月至今，任宛西制药总经理。曾获南阳市“五一劳动奖章”，河南省劳动模范。自2008年9月至今担任本公司董事。

　李明黎先生，出生于1968年10月，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1998年至2001年7月任月月舒集团副总经理；2001年8月至今任宛西制药常务副总经理、党委副书记、董事。自2005年9月至今担任本公司董事。

　张明华先生，出生于1964年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司董事、宛西制药监事会主席。1987年至1998年任河南省宛西制药厂科长；1998年10月至2002年8月任宛西制药董事会办公室主任；2002年10至2014年4月任宛西制药董事、副总经理。自2005年9月至今担任本公司董事。

　梁中华先生，出生于1963年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师，现任本公司董事、常务副总经理、党委副书记。1980年6月至1985年11月在河南省西峡县五里桥乡燕岗中学任教；1985年12月2000年7月在西峡汽车水泵厂工作，曾任人事科长、办公室主任、工会主席、党委副书记；2000年8月至今任本公司副总经理、党委副书记、纪检书记、工会主席。自2003年1月1日起任本公司董事。2004年4月被评为南阳市“五一劳动奖章”。

　安庆衡先生，出生于1944年12月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，教授级高级工程师，现任中国汽车工业咨询委员会副主任，北京汽车行业协会会长。1967年12月毕业于清华大学汽车拖拉机及发动机专业，1968年参加工作以来，曾任北京齿轮总厂技术员、工程师、副厂长兼总工程师；北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼总工程师、总经理；北京汽车工业总公司总工程师、副总经理、总经理；北京汽车工业控股有限公司董事长、党委书记,并曾兼任北汽福田公司董事长、北京奔驰公司董事长等职务。曾任北京市第八、第十届政协委员，北京市第十一届人大代表，北京市科协第四届、第五届、第六届、第七届常委。

　张复生先生，出生于1962年12月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，1986年毕业于郑州大学金融学专业，其间于1985年9月内定留校任教、并被选派到上海财经大学改修审计学专业，现任郑州大学会计学副教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，兼任河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，自1986年至1987年任郑州大学助教，1987年至1993年任郑州大学讲师，1998年至今任郑州大学副教授，主要从事会计学和审计学的教学、科研工作，曾担任郑州大学商学院会计系主任、现任郑州大学商学院会计系党支部书记，并先后担任思达高科、太龙药业、新乡化纤、宇通客车等公司独立董事。

　张道庆先生，出生于1964年12月，中国国籍，无境外居留权，法学博士, 现任河南财经政法大学教务处副处长。先后毕业于河南大学、西北大学、南京大学，分获学士、硕士、博士学位，并在北京大学法学院进修一年。1990年7月起在河南财经学院任教，2000年12月晋升副教授职称，2004年7月被任命为法学院副院长，2006年9月任经济法学专业硕士点导师组组长，2006年11月晋升教授职称，2009年6月被任命为教务处副处长，2011年9月被评为三级教授。2005年12月被选拔为河南省教育厅学术技术带头人，2006年9月当选河南省法学会经济法研究会副会长，2007年7月被河南省人民政府聘为河南省应急管理专家组成员，2008年5月被河南省人民政府法制办公室聘为河南省政府法制咨询专家。

　证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-022

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　第四届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2014年8月12日在子公司南阳飞龙公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2014年8月1日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

　1. 审议并通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

　2014年1-6月，公司实现营业收入784,932,570.56元，较上年同期增长38.58%；归属于上市公司股东的净利润27,136,870.74元，较上年同期增长23.03%，基本每股收益 0.28元。

　监事会对董事会编制的《2014年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2014年半年度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　2. 审议并通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》；

　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　3. 审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

　公司第四届监事会任期已经届满，为确保公司监事会正常运作，按照公司《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，第四届监事会提名摆向荣女士、董彬先生为公司第五届监事会监事候选人。

　公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　本议案还需提交公司股东大会审议通过。

　职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　4. 审议并通过了《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》；

　经监事会对《未来三年股东回报规划》审核后认为：《未来三年股东回报规划》是根据公司的实际情况,保护投资者的权益而编制,符合法律、法规、《公司章程》等规定。

　本议案还需提交公司股东大会审议通过。

　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

　2014年 8月12日

　附件:

　摆向荣女士，出生于1967年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科文化，高级会计师，现任本公司监事会主席，宛西制药副总经理。1999年10月至2002年9月任宛西制药财务科科长，2002年9月至今任宛西制药副总经理。自2005年9月至今担任本公司监事会主席。

　董彬先生，出生于1984年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化，现任本公司成本控制中心副主任。2006年7月至2010年4月在河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务部工作，2010年4月至今任本公司成本控制中心副主任。2011年8月11日至今任公司监事。

　证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-023

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十七次会议决定于2014年9月2日召开公司2014年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

　2、会议召集人：公司第四届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据2014年8月12日第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年9月2日上午9时

　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月2日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月1日下午15:00 至2014年9月2日下午15:00 期间的任意时间。

　5、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　7、股权登记日：2014年8月25日

　8、出席对象：

　（1）于2014年8月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本公司的股东；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1．关于董事会换届选举的议案

　1.1选举第五届董事会非独立董事

　1.1.1选举孙耀志先生为第五届董事会非独立董事

　1.1.2选举孙耀忠先生为第五届董事会非独立董事

　1.1.3选举孙锋先生为第五届董事会非独立董事

　1.1.4选举李明黎先生为第五届董事会非独立董事

　1.1.5选举张明华先生为第五届董事会非独立董事

　1.1.6选举梁中华先生为第五届董事会非独立董事

　1.2选举第五届董事会独立董事

　1.2.1选举安庆衡先生为第五届董事会独立董事

　1.2.2选举张复生先生为第五届董事会独立董事

　1.2.3选举张道庆先生为第五届董事会独立董事

　2．关于监事会换届选举的议案

　2.1选举摆向荣女士为公司第五届股东代表监事

　2.2选举董彬先生为公司第五届股东代表监事

　3.关于修改《公司章程》及其附件的议案

　4.关于制定《未来三年股东回报规划》的议案

　以上议案具体内容详见公司于2014年8月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

　议案1、议案2将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。议案3 需要以特别决议审议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2014年8月29日8:30-11:30 ， 14:30-17:30；

　2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

　3、登记方法：

　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年8月29日17:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

　4、登记联系人及联系方式

　联系人：侯果

　联系电话：0377-69723888

　传真号码：0377-69722888

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362536

　2.投票简称：西泵投票

　3.投票时间：2014年9月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“西泵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

　①《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》

　表1、对应“委托价格”一览表

　■

　在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

　议案1.1 选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

　议案1.2 选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

　议案2 选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

　投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　②《关于修改<公司章程>及其附件的议案》、《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》

　■

　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　议案3、议案4表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（3）股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

　2、服务密码申请

　登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

　3、互联网投票流程

　（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”，选择“西泵股份2014年第二次临时股东大会”；

　（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

　（3）确认并发送投票结果。

　4、投票时间：2014年9月1日15：00--2014年9月2日15：00

　5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　五、其他事项

　1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

　2、会议联系电话：0377-69723888 ；传真：0377-69722888；

　3、邮政编码：474500

　4、联系人：侯果

　六、备查文件

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

　特此公告 。

　七、附件文件

　1、授权委托书

　2、股东登记表

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月12日

　附件1：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

　■

　注：

　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2014年第二次临时股东大会结束。

　2、议案1、议案2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

　（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

　（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

　（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

　股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

　3、议案3、议案4实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

　委托人签名（签章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托日期：

　附件2：

　股东登记表

　本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加公司2014年第二次临时股东大会。

　姓名（或名称）：

　身份证号码（或营业执照号码）：

　股东账号：

　持有股份数：

　联系电话：

　日期： 年 月 日

　证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014－024

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年8月12日召开了职工代表大会，本次职工代表大会应到职工代表 62人，实际到会职工代表 62 名。经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举本公司第五届监事会职工代表监事的事宜通过下列决议：

　选举陈玉印先生为公司第五届监事会职工代表监事。

　同意 62票，弃权 0 票，反对 0 票，同意票数占出席会议代表的 100%。

　特此公告。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　董事会

　2014年8月12日

　陈玉印简历

　陈玉印，男，出生于1967年6月13日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年10月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作，曾任公司生产制造部调度员，现任公司总装车间副主任。

　其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

　证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-025

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　关于公司独立董事候选人、提名人声明格式修订的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司于2014年8月14日在巨潮资讯网上披露了第五届董事会独立董事候选人声明和独立董事提名人声明。公司披露的独立董事候选人、独立董事提名人声明与目前深交所规定的声明格式存在一定差异。根据要求，公司按照有关规定对独立董事候选人、独立董事提名人声明予以修订。修订后的独立董事候选人、独立董事提名人声明详见2014年8月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　由于本次修订对投资者带来的不便敬请谅解。

　特此公告

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

　2014年8月13日