证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-040

　关于中航工业机电系统股份有限公司

　董事会证券事务代表辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事会于2014年8月12日收到公司董事会证券事务代表张晓洁女士的书面辞职报告，张晓洁女士因工作变动原因，申请辞去公司董事会证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会时生效。公司将在近期召开临时董事会聘任新任董事会证券事务代表。

　公司对张晓洁女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　2014年8月12日