证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014-048

浙江菲达环保科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月12日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票结合网络投票的方式召开。出席会议的股东和代理人情况（包括网络和非网络方式）如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	96,627,476
占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.75
通过网络投票出席会议的股东人数	36
所持有表决权的股份数（股）	357,642
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.09

本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长舒英钢先生主持。公司8名董事，3名监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
1	关于修订公司《章程》的议案	96,982,516	100.00	1,802	0.00	800	0.00	是
2	关于增选公司董事会成员的议案	96,961,516	99.98	1,802	0.00	21,800	0.02	是

议案1《关于修订公司〈章程〉的议案》属股东大会特别决议审议事项，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师见证情况

国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷、仲丽慧律师现场见证本次股东大会，并出具结论意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

2014年8月13日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－049

浙江菲达环保科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2014年8月6日以E-mail、传真件的形式发出通知，2014年8月12日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》。