证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-64

天津泰达股份有限公司

第七届监事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十八次（临时）会议于2014年8月8日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2014年8月11日召开，应出席监事五人，实际出席五人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席路雪女士主持，审议并通过如下决议：

一、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于监事候选人董焱女士于2014年8月1日提出因个人原因放弃候选人资格，经公司控股股东天津泰达集团有限公司推荐，同意提名李喆先生、同心先生、王贺先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会采用累积投票方式进行选举。

经公司工会委员会第十届五次主席团会议讨论，决定推荐周京尼先生、李强先生作为职工监事出任公司第八届监事会监事。监事候选人简历附后。

表决结果：

（一） 以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过提名李喆先生为公司第八届监事会监事候选人。

（二）以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过提名同心先生为公司第八届监事会监事候选人。

（三）以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过提名王贺先生为公司第八届监事会监事候选人。

监事路雪女士、董焱女士自本换届选举生效后在本公司不再担任任何职务。公司监事会对路雪女士、董焱女士担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2014年8月12日

监事候选人简历

李喆 男，33岁，中共党员

一、教育背景

硕士，中级经济师。

二、工作简历

历任山东海丰航运集团天津分公司财务部会计、天津泰达集团有限公司财务部职员，现任天津泰达集团有限公司财务中心资金部经理。

三、兼职情况

无。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

同心 男，34岁 中共党员

一、教育背景

天津师范大学法学院 法学硕士

法国萨瓦大学研究生院 私法学（公司法方向）硕士研究生

二、工作简历

历任天津滨海泰达物流集团股份有限公司投资企划主管、证券事务代表，天津泰达集团有限公司投资中心项目经理，天津泰达集团有限公司风险控制中心副经理，现任天津泰达集团有限公司风险控制中心经理。

三、兼职情况

兼任万通投资控股股份有限公司副监事长；天津泰达股权投资基金管理有限公司监事；天津泰达城市开发有限公司董事；天津滨海新都市投资有限公司监事；成都泰达新城建设发展有限公司董事；泰达津菜城（天津）美食有限公司董事；天津合达房产租赁有限公司董事；天津泰达（新西兰）有限公司董事；天津泰达科技风险投资股份有限公司监事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王贺 男，32岁 中共党员

一、教育背景

硕士。

二、工作简历

历任北京软银赛富投资顾问有限公司投资项目经理，北京华育国际教育集团有限公司市场总监、天津分公司总经理，天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司总经理助理、工会主席。现任天津泰达集团有限公司投资中心项目部经理。

三、兼职情况

兼任天津泰达丽盛商业管理有限公司董事，天津泰达酒店有限公司董事，天津津泊酒店物业管理有限公司执行董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周京尼 男，54岁，中共党员

一、教育背景

大专，高级政工师。

二、工作简历

历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。现任本公司工会主席。

三、兼职情况

无。

四、现就职于本公司。截止披露日，其本人持有本公司股票23,100股。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李强 男，41岁，中共党员

一、教育背景

大学本科，注册会计师。

二、工作简历

历任天津市致冷器厂市场部职员、天津泰达股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务部部长。

三、兼职情况

无。

四、现就职于本公司。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-65

天津泰达股份有限公司

第七届董事会第四十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次（临时）会议于2014年8月8日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2014年8月11日以通讯方式召开。应表决董事九人，实际行使表决权九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下决议：

一、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司董事会拟定于2014年8月29日召开2014年第五次临时股东大会审议如下事项：

（一）《关于改聘会计师事务所的议案》；

（二）《关于董事会换届选举的议案》；

（三）《关于监事会换届选举的议案》。

其中，议案一、议案二已经第七届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，并于2014年7月22日发布了《关于改聘会计师事务所的公告》、《第七届董事会第四十四次（临时）会议决议公告》、《独立董事提名人声明公告》及独立董事候选人声明等公告；议案三由第七届监事会第三十八次（临时）会议审议通过。

以上董事、监事选举将提请股东大会采用累积投票方式表决；其中独立董事和非独立董事的选举分别进行；独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会投票表决。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年8月12日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-66

天津泰达股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年8月29日14:30

●会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅

●会议方式：现场表决与网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十六次（临时）会议决定于2014年8月29日14:30召开2014年第五次临时股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会

（二）召集人：天津泰达股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津泰达股份有限公司董事会第七届第四十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1. 现场会议召开时间：2014年8月29日（星期五）14:30

2. 网络投票时间：2014年8月29日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

股东只能采取现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象：

1. 截止2014年8月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师等相关人员。

（七）会议地点：

天津泰达股份有限公司报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）。

二、会议审议事项

（一）会议审核事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2014年7月22日召开的公司第七届董事会第四十四次（临时）会议及2014年7月22日召开的第七届监事会第三十七次（临时）会议、2014年8月11日召开的公司监事会第三十八次（临时）会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）会议审议事项

1. 《关于改聘会计师事务所的议案》。

2. 《关于董事会换届选举的议案》。

2.1 选举张秉军先生为公司第八届董事会董事；

2.2 选举胡军先生为公司第八届董事会董事；

2.3 选举马军先生为公司第八届董事会董事；

2.4 选举马恩彤女士为公司第八届董事会董事；

2.5 选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事；

2.6 选举谢剑琳女士为公司第八届董事会董事；

2.7 选举陈敏女士为公司第八届董事会董事独立董事；

2.8 选举魏莉女士为公司第八届董事会董事独立董事；

2.9 选举仇向洋先生为公司第八届董事会董事独立董事。

3. 《关于监事会换届选举的议案》。

3.1 选举李喆先生为公司第八届监事会监事；

3.2 选举同心先生为公司第八届监事会监事；

3.3 选举王贺先生为公司第八届监事会监事。

特别强调事项：本次董、监事选举采取累积投票方式；独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

披露情况：议案内容详见公司于2014年7月22日、8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第四十四次（临时）会议决议公告》、《第七届监事会第三十八次（临时）会议决议公告》以及《天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会材料汇编》。

三、现场会议登记方法

（一）登记方法：

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2014年8月26日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年8月26日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2014年8月27日和2014年8月28日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司董事会秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360652

2. 投票简称：泰达投票

3. 投票时间：2014年8月29日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

4. 在投票当日，“泰达投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。1.00元代表议案1。

议案2为选举董事的议案，采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中，2.01元代表第一位非独立董事候选人，2.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推；3.01元代表第一位独立董事候选人，3.02元代表第二位独立董事候选人，依此类推。议案3为选举监事的议案，采用累积投票制逐项表决。其中，4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，以此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于改聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于董事会换届选举的议案》	-
2.1	选举张秉军先生为公司第八届董事会董事	2.01
2.2	选举胡军先生为公司第八届董事会董事	2.02
2.3	选举马军先生为公司第八届董事会董事	2.03
2.4	选举马恩彤女士为公司第八届董事会董事	2.04
2.5	选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事	2.05
2.6	选举谢剑琳女士为公司第八届董事会董事	2.06
-	-	-
2.7	选举陈敏女士为公司第八届董事会独立董事	3.01
2.8	选举魏莉女士为公司第八届董事会独立董事	3.02
2.9	选举仇向洋先生为公司第八届董事会独立董事	3.03
3	《关于监事会换届选举的议案》	-
3.1	选举李喆先生为公司第八届监事会监事	4.01
3.2	选举同心先生为公司第八届监事会监事	4.02
3.3	选举王贺先生为公司第八届监事会监事	4.03

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。议案1是非累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

议案2和议案3采用累积投票制进行表决，股东应在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10,000股A股，则其有60,000（=10,000股*应选6名非独立董事）张选举票数，假定投给第1位候选人10,000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券代码360652；

第三步：输入委托价格2.01元（议案2下的第1位非独立董事候选人）；

第四步：输入委托数量10,000股；

第五步：确认投票委托完成。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月28日15:00，结束时间为2014年8月29日15:00。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票计票规则及注意事项

1. 股东通过网络投票系统投票后，不能更改投票结果。

2. 股东对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

3. 股东对同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；股东仅对本次临时股东大会一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席本次临时股东大会，纳入出席股东大会股东总数；对于其未投票的其他议案视为弃权。

4. 对于本次临时股东大会采用累积投票表决的议案二和议案三，股东应当以其持有的选举总票数（即股东持有的股票总数与应选人数的乘积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其所持有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

5. 如需查询投票结果，请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所户联系投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（二）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（四）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十四次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十六次（临时）会议决议》

（三）《天津泰达股份有限公司第七届监事会第三十七次（临时）会议决议》

（四）《天津泰达股份有限公司第七届监事会第三十八次（临时）会议决议》

（五）《天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会材料汇编》

特此公告。

　　　　　　　　  天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年8月12日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于改聘会计师事务所的议案》
议案2	《关于董事会换届选举的议案》	选举票数
	选举张秉军先生为公司第八届董事会董事
	选举胡军先生为公司第八届董事会董事
	选举马军先生为公司第八届董事会董事
	选举马恩彤女士为公司第八届董事会董事
	选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事
	选举谢剑琳女士为公司第八届董事会董事
	选举陈敏女士为公司第八届董事会独立董事
	选举魏莉女士为公司第八届董事会独立董事
	选举仇向洋先生为公司第八届董事会独立董事
议案3	《关于监事会换届选举的议案》	选举票数
	选举李喆先生为公司第八届监事会监事
	选举同心先生为公司第八届监事会监事
	选举王贺先生为公司第八届监事会监事

委托人名称（签名或盖章）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

授权日期： 年 月 ?日