证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-042

　沪士电子股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　公司董事会于2014年8月11日收到独立董事郑慧珍女士的书面辞职申请。参照中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18号）文件的要求，郑慧珍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 郑慧珍女士在辞职后，不再担任公司任何职务。

　鉴于郑慧珍女士辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的规定，郑慧珍女士的辞职申请在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郑慧珍女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

　郑慧珍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郑慧珍女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

　特此公告。

　沪士电子股份有限公司

　董事会

　二〇一四年八月十一日