本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：深圳德棉博元基金管理有限公司（暂名）

　●投资金额：公司出资5,000万元,占50%股份。

　一、对外投资概述

　1、珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东德棉股份有限公司（以下简称“山东德棉”）在深圳市设立深圳德棉博元基金管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“德棉博元基金”），注册资本人民币10,000 万元，其中公司和山东德棉各出资 5,000 万元，各占 50%股份。

　2、公司于2014年8月11日召开七届董事会第31次会议，审议并通过了《关于共同出资设立基金管理有限公司的议案》，同意授权公司管理层与有关发起人协调制订并签署《对外投资合作协议》等相关文件，并开展德棉博元基金的审报和筹建工作。公司独立董事发表了独立意见。

　3、本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　1、珠海市博元投资股份有限公司

　企业性质：股份有限公司（上市）

　注册地址：广东省珠海市横琴镇红旗村宝中路3号四楼4030室

　法定代表人：余蒂妮

　注册资本：19，034 万元

　营业执照注册号：441900000362984

　经营范围：创业投资、投资咨询与管理、商业的批发零售、实业投资。

　2、山东德棉股份有限公司

　企业性质：股份有限公司（上市）

　注册地址：山东省德州市顺河西路18号

　法定代表人：吴联模

　注册资本：17,600万元

　营业执照注册号：370000018061640

　经营范围：纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装、家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询业务（不含中介）；仓储；批准范围内的自营进出口业务。

　山东德棉及其股东与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

　三、投资标的基本情况

　1、公司名称：深圳德棉博元基金管理有限公司(名称以工商部门核准后的名称为准)

　2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　3、注册资本：10,000万元

　4、经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询及其他信息咨询。

　5、出资方式和资金来源：公司和山东德棉以自有资金出资，双方各投资 5,000 万元，各占 50%股份。

　四、对外投资的目的和对公司的影响

　1、本次对外投资的目的

　公司出资设立基金管理公司的目的是在保持公司现有经营模式的前提下，通过双方合作，优势互补，更好地把握投资机会，充分发挥公司的经营优势，进一步探索更为丰富的盈利模式。

　2、本次对外投资可能存在的风险

　本次投资可能存在基金管理公司的市场风险、经营风险，也可能存在未获有关部门批准的风险。

　3、本次对外投资对公司的影响

　本次投资将对公司提高资本运作水平，扩大业务范围，增加盈利能力产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　五、独立董事意见

　公司于2014年8月11日召开七届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于共同出资设立基金管理有限公司的议案》，独立董事发表独立意见如下：

　经审阅相关材料，我们认为公司与山东德棉发起设立德棉博元基金是在保持公司现有经营模式的前提下，通过双方合作，优势互补，更好地把握投资机会，充分发挥公司的经营优势，进一步探索更为丰富的盈利模式。本次投资符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。我们同意公司本次对外投资行为，并按相关规定进行审报和筹建。

　六、备查文件

　1、公司七届董事会第三十一次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告。

　珠海市博元投资股份有限公司董事会

　二零一四年八月十二日