本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2014年8月15日下午2:30，在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就2014年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。

2、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开时间：2014年8月15日（星期五）下午2:30；网络投票时间：2014年8月14日--2014年8月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月14日下午15:00至2014年8月15日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项为：《关于提高公司自有资金收益的议案》。

本次审议的事项为关联交易，关联股东在本次股东大会投票时需回避表决。

以上提案的具体内容，请见本公司2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号分别为：2014-020、2014-022）。

三、现场会议出席对象

1、2014年8月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司全体董事、监事、高管人员；

3、公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

2、登记地点：本公司董秘办

3、登记时间：2014年8月12日至8月13日（上午9:00-11:30；下午2:30-5:00）

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东参加网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种投票方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、其他

费用安排：与会者食宿及交通费用自理

联系电话：0769-22083320

传 真：0769-22083320

联系地址：广东省东莞市东城区莞樟大道55号（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：523110

联 系 人：李先生

特此公告

　　　　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　　  　　   2014年8月12日

附件1：

授权委托书

兹委托　 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于提高公司自有资金收益的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以　　　 ；　不可以 

委托人签名盖章：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参会回执

截止2014年8月8日下午收市后，本人（本单位）持有东莞发展控股股份有限公司股票　 　 股，拟参加贵司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东名称：

股东账户：

附件3：

东莞发展控股股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票起止时间：2014年8月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，相关信息如下：

投票代码：360828；投票简称：东控投票

3、股东投票的具体流程

（1）投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入证券代码“360828”或投票简称“东控投票”；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于提高公司自有资金收益的议案》	1.00元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）股东通过交易系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

二、采用互联网投票的投票程序

1、投票起止时间：2014年8月14日15:00至2014年8月15日15:00期间的任意时间。

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

4、注意事项

（1）网络投票申报不能撤单。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，出现多次申报的以第一次申报为准。

（3）表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投票为准。