一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	凌云股份	股票代码	600480
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建华	王海霞
电话	0312-3951002	0312-3951002
传真	0312-3951234	0312-3951234
电子信箱	zhangjianhua@lygf.com	wanghaixia@lygf.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,304,846,739.61	6,664,031,854.96	9.62
归属于上市公司股东的净资产	1,966,958,477.83	1,923,403,580.64	2.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-97,600,096.38	-81,503,302.62	不适用
营业收入	3,136,695,899.12	2,498,985,775.27	25.52
归属于上市公司股东的净利润	86,960,677.75	56,430,649.98	54.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,430,464.35	52,201,205.26	61.74
加权平均净资产收益率（%）	4.42	3.05	增加1.37个百分点
基本每股收益（元／股）	0.24	0.16	50.00
稀释每股收益（元／股）	0.24	0.16	50.00

2.2 截止报告期末股东总数及前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数		38,150
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)		持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北方凌云工业集团有限公司	国有法人		34.11		123,386,652	0	无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	未知		0.83		2,999,926	0	无
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	未知		0.75		2,700,600	0	无
招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知		0.64		2,310,666	0	无
国机财务有限责任公司	国有法人		0.60		2,170,000	0	无
宋文	未知		0.56		2,012,294	0	无
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	国有法人		0.41		1,500,000	0	无
张锦标	未知		0.39		1,425,386	0	无
王培基	未知		0.30		1,095,010	0	无
北京北燃实业有限公司	国有法人		0.27		972,140	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司控股股东北方凌云工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内公司实现营业收入313,669.59万元，较上年同期增加25.52%；利润总额19，916.71万元，较上年同期增加65.71%；实现净利润15,812.96万元，较上年同期增加68.61%，其中归属于母公司的净利润8,696.07万元，较上年同期增加54.10%。

报告期内，公司继续致力于技术进步及设计能力的提高，致力于优化产品结构与市场结构。密切关注配套厂家的研发动态，与主机厂同步研发同步设计，开发高附加值、高技术含量的新产品。通过与韩国GNS公司合作，掌握了热冲压成型技术，符合汽车轻量化的发展趋势，增强了公司产品竞争力。公司PP排水管正式打入市场，填补了此类产品国内空白，公司市政管道市场除PE管道产品外又新增一类支柱产品。继续推进高端合资品牌新项目的开发，成功进入宝马全球采购系统。

密切关注主机厂发展规划，抓住配套契机，在主机厂周边新建或扩建子公司，市场布局日益完善。报告期内董事会批准在成都成立了一家子公司，批准对下属子公司沈阳凌云汽车工业技术有限公司、烟台凌云汽车工业科技有限公司、柳州凌云汽车零部件有限公司、江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司进行增资，公司整体生产规模、配套规模及生产能力不断壮大。

公司前期新建或扩建的部分项目陆续量产，产能得到释放。下属子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、柳州凌云汽车零部件有限公司、重庆凌云汽车零部件有限公司、阔丹--凌云汽车胶管有限公司、江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司等公司销售收入较上年同期都有较大增长，促进了公司整体营业收入增长。随着国家经济稳步增长，市政建设工程不断增加，客户需求量不断扩大，公司确保现有市政管道市场，积极拓展新的应用领域，销售收入较上年同期有所增加。

此外，报告期内公司通过加强预算管理、强化精益管理、加大成本控制、严控费用开支以及完善内控体系建设等有力措施，积极克服原材料价格上涨、人工费用上涨、规模扩张费用支出增加等不利因素，公司经营能力进一步提高，报告期内取得了良好的经营业绩。

3.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,136,695,899.12	2,498,985,775.27	25.52
营业成本	2,490,352,454.88	2,030,188,466.84	22.67
营业税金及附加	15,742,922.49	10,630,861.01	48.09
销售费用	148,413,605.58	127,684,581.57	16.23
管理费用	211,098,215.93	168,184,942.23	25.52
财务费用	75,270,292.20	56,078,848.80	34.22
资产减值损失	12,235,469.70	3,913,330.57	212.66
营业外收入	4,214,867.04	7,119,957.57	-40.80
营业外支出	328,627.63	839,809.72	-60.87
经营活动产生的现金流量净额	-97,600,096.38	-81,503,302.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-177,680,111.21	-228,081,698.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	181,233,208.53	32,636,019.15	455.32
研发支出	137,905,462.94	93,423,376.91	47.61

（1）、营业收入本期金额为313,669.59万元，较上期金额249,898.58万元增加25.52%，主要原因是：本期客户订单增加、新产品批量供货增加。

（2）、营业成本本期金额为249,035.25万元，较上期金额203,018.85万元增加22.67%，主要原因是：营业收入增加，营业成本也随之增加。

（3）、营业税金及附加本期金额为1,574.29万元，较上期金额1,063.09万元增加48.09%，主要原因是：本期销售增加，应交增值税增加导致应交城建税、教育税附加和地方教育税附加增加。

（4）、管理费用本期金额为21,109.82万元，较上期金额16,818.49万元增加25.52%，主要原因是：①公司为开发新产品，本期研究开发费增加；②公司新设部分子公司正处于生产能力建设中，尚未达产，前期筹备等管理费用增加；③本期工资薪金增加。

（5）、财务费用本期金额为7,527.03万元，较上期金额5,607.88万元增加34.22%，主要原因是：①随着公司业务规模的扩大，带息负债增加；②汇率变动导致汇兑损失增加。

（6）、资产减值损失本期金额为1,223.55万元，较上期金额391.33万元增加212.66%，主要原因是：计提存货跌价准备和长期资产减值准备较上期增加。

（7）、营业外收入本期金额为421.49万元，较上期金额712.00万元减少40.80%，主要原因是：本期政府补助较上期减少。

（8）、营业外支出本期金额为32.86万元，较上期金额83.98万元减少60.87%，主要原因是：固定资产处置损失减少、罚款支出减少。

（9）、筹资活动产生的现金流量净额18,123.32万元，较上期金额3,263.60万元增加455.32%，主要原因是：本期借款增加。

3.2 主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
汽车金属及塑料零部件	2,299,994,294.28	1,814,354,718.12	21.11	33.63	29.70	增加2.39个百分点
塑料管道	696,632,714.20	559,497,939.08	19.69	4.24	3.92	增加0.25个百分点
其他	48,569,727.72	38,951,025.87	19.80	12.69	11.36	增加0.96个百分点

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内本公司新成立全资子公司成都凌云汽车零部件有限公司，纳入合并报表。

董事长：李喜增

凌云工业股份有限公司

2014年8月11日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2014-028

凌云工业股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2014年上半年）

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至2014年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发字［2010］1621号文核准，公司非公开发行A 股股票不超过7,500 万股新股，公司实际于2010年12月非公开发行人民币普通股49,714,838股，每股面值1.00元，每股发行价15.50元，共募集资金总额人民币770,579,989元，扣除发行费用人民币27,123,498元，实际募集资金净额为人民币743,456,491元。该项募集资金已于2010年12月2日全部到位，已经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字[2010]第1075 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息 收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金
72, 896		2,496	0	1,046	0

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《凌云工业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司董事会2013年4月第五届董事会第一次会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生银行股份有限公司石家庄分行营业部、招商银行股份有限公司北京北三环支行、中国银行股份有限公司涿州支行分别设立了1001014130001797、123902071910606、101105310633三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2010年12月16日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
凌云工业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司石家庄分行营业部	1001014130001797	20,000	220	20,220	0
凌云工业股份有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	123902071910606	34,346	492	34,838	0
凌云工业股份有限公司	中国银行股份有限公司涿州支行	101105310633	20,000	334	20,334	0
合计			74,346	1,046	75,392	0 2,461 1,011

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

截止到2014年6月30日，募集资金已经全部用完，其所产生的利息收入1,046万元，补充到涿州汽车零部件项目中，涿州汽车零部件项目实际利用募集资金32,419万元。由于2011年以来国家宏观经济增速放缓、不确定性因素增多，国内汽车市场消费受到抑制，产销增速大幅下滑等市场因素影响，公司根据市场变化情况适时的对原投资计划进行了调整，因此造成了涿州汽车零部件项目实施计划适当顺延,项目于2013年8月到达预定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明：武汉汽车零部件项目、哈尔滨汽车零部件项目、芜湖汽车零部件项目在募集资金到位后，即根据公司情况进行技术改造和扩大产能投资。由于2011 年国内汽车产业增长的不利因素增多，汽车市场消费受到抑制，产销增速大幅下滑，截止2011年8月三个项目的生产能力基本满足了当地市场的需要。短期内用募集资金继续投资上述三个项目的可行性不大，为提高募集资金使用效率，公司对上述三个汽车零部件建设项目尚未投入的25,973 万元募集资金进行变更，用于收购北方凌云工业集团有限公司的资产，变更投向的募集资金额占公司募集资金总额的34.94%。

武汉汽车零部件项目、哈尔滨汽车零部件项目、芜湖汽车零部件项目本年度实现效益情况：由于项目变更，因此效益是否达到预期不适用。

上述项目变更后用于收购北方凌云工业集团有限公司的资产项目本年度实现收益2001万元。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据2011年3月11日经公司第四届董事会第七次会议审议通过的“以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案及利安达会计师事务所有限责任公司的专项审核报告（利安达专字【2011】第1240号）。截止2011年2月14日，募集资金投资项目中以自筹资金预先投入的金额为4,780万元，其中 ：涿州汽车零部件项目1,960万元、武汉汽车零部件项目1,037万元、哈尔滨汽车零部件项目1,228万元、芜湖汽车零部件项目555万元。各项目实施主体于2011 年3 月12 日完成置换工作。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年3月11日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，使用部分闲置募集资金7,000 万元暂时补充流动资金，补充流动资金额占公司募集资金净额的9.42％，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。实际使用金额7,000万元，并于2011年9月5日如期归还。

2011年9月13日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，同意公司继续使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.42％，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。实际使用金额7,000万元，并于2012年3月12日如期归还。

2012年3月26日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，使用部分闲置募集资金7,000 万元暂时补充流动资金，补充流动资金额占公司募集资金净额的9.42％，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。实际使用金额7,000万元，并于2012年9月18日如期归还。

2012 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的 6.73％，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月。实际使用金额为5000万元，并于2013年3月21日归还。

4、结余募集资金使用情况：截止到2014年6月30日，募集资金全部使用完，无结余。

5、募集资金使用的其他情况：无

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

由于2011 年国内汽车产业增长的不利因素增多，汽车市场消费受到抑制，产销增速大幅下滑，短期内用募集资金继续投资上述三个项目的可能性不大，为提高募集资金使用效率，公司对芜湖、哈尔滨、武汉三个汽车零部件建设项目尚未投入的25,973 万元募集资金进行变更，用于收购北方凌云工业集团有限公司的资产，变更投向的募集资金额占公司募集资金总额的34.94%。上述事项已经公司第四届董事会第十三会议及2011年第一次临时股东大会通过并公告。

2、未达到计划进度原因：无

3、项目可行性发生重大变化的情况说明：无

五、募集资金使用及披露中存在的问题：无

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2014年8月11日

附表1：

募集资金使用情况对照表
2014年上半年
编制单位：凌云工业股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额				74,346		本年度投入募集资金总额					2,496
变更用途的募集资金总额				25,973		已累计投入募集资金总额					75,392
变更用途的募集资金总额比例				34.94%
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
涿州汽车零部件项目	否	31,373	31,373	31,373	2,496	32,419	1,046	103.3	2013.8	1,635	不适用	否
武汉汽车零部件项目	是	17,194	5,000	5,000	-	5,000	-	100	2011.1	532	不适用	是
哈尔滨汽车零部件项目	是	14,482	8,000	8,000	-	8,000	-	100	2011.1	-3	不适用	是
芜湖汽车零部件项目	是	11,297	4,000	4,000	-	4,000	-	100	2011.1	41	不适用	是
收购北方凌云工业集团有限公司资产	是	-	25,973	25,973	-	25,973	-	100	2011.11	2,001	不适用	否
合计	-	74,346	74,346	74,346	2,496	75,392	1,046	-	-	4,206	-	-
未达到计划进度原因			由于2011年以来国家宏观经济增速放缓、不确定性因素增多，国内汽车市场消费受到抑制，产销增速大幅下滑等市场因素影响，公司根据市场变化情况适时的对原投资计划进行了调整，因此造成了涿州汽车零部件项目实施计划适当顺延。
项目可行性发生重大变化的情况说明			武汉汽车零部件项目、哈尔滨汽车零部件项目、芜湖汽车零部件项目在募集资金到位后，即根据公司情况进行技术改造和扩大产能投资。由于2011 年国内汽车产业增长的不利因素增多，汽车市场消费受到抑制，产销增速大幅下滑，截止2011年8月三个项目的生产能力基本满足了当地市场的需要。短期内用募集资金继续投资上述三个项目的可能性不大，为提高募集资金使用效率，公司对上述三个汽车零部件建设项目尚未投入的25,973 万元募集资金进行变更，用于收购北方凌云工业集团有限公司的资产，变更投向的募集资金额占公司募集资金总额的34.94%。
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据 2011年3月11日经公司第四届董事会第七次会议审议通过的“以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案及利安达会计师事务所有限责任公司的专项审核报告（利安达专字【2011】第1240号）。截止2011年2月14日，募集资金投资项目中以自筹资金预先投入的金额为4,780万元，其中 ：涿州汽车零部件项目1,960万元、武汉汽车零部件项目1,037万元、哈尔滨汽车零部件项目1,228万元、芜湖汽车零部件项目555万元。各项目实施主体于2011 年3 月12 日完成置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2011年3月11日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，使用部分闲置募集资金7,000 万元暂时补充流动资金，补充流动资金额占公司募集资金净额的9.42％，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6 个月。实际使用金额7,000万元，并于2011年9月5日如期归还。
			2011年9月13日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，同意公司继续使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.42％，使用期限自董事会批准之日起不超过6 个月。实际使用金额7,000万元，并于2012年3月12日如期归还。
			2012年3月26日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，使用部分闲置募集资金7,000 万元暂时补充流动资金，补充流动资金额占公司募集资金净额的9.42％，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6 个月。实际使用金额7,000万元，并于2012年9月18日如期归还。
			2012 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的 6.73％，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。实际使用金额为5,000万元，并于2013年3月21日归还。
募集资金结余的金额及形成原因			无
募集资金其他使用情况			无

附表2：

变更募集资金投资项目情况表
2014年上半年
编制单位：凌云工业股份有限公司								金额单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购北方凌云工业集团有限公司资产	芜湖、武汉、哈尔滨汽车零部件项目	25,973	25,973	0	25,973	100	2011.11	2,001	不适用	否
合计	-	25,973	25,973	-	25,973	-	-	2,001	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			由于2011 年国内汽车产业增长的不利因素增多，汽车市场消费受到抑制，产销增速大幅下滑，短期内用募集资金继续投资上述三个项目的可能性不大，为提高募集资金使用效率，公司对芜湖、哈尔滨、武汉三个汽车零部件建设项目尚未投入的25,973 万元募集资金进行变更，用于收购北方凌云工业集团有限公司的资产，变更投向的募集资金额占公司募集资金总额的34.94%。上述事项已经公司第四届董事会第十三会议及2011年第一次临时股东大会通过并公告。
未达到计划进度的情况和原因			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2014-027

凌云工业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌云工业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014年8月11日召开。应到监事4人，实到4人，全部出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席郑兴国先生主持。经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：

一、关于《2014年半年度报告及摘要》

公司2014年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

二、关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014年上半年）》

公司2014年半年度募集资金存放与使用严格遵守了募集资金管理相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

凌云工业股份有限公司

2014年8月11日

证券代码：600480   证券简称：凌云股份 　 公告编号：临2014-026

凌云工业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年8月1日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）发出了召开第五届董事会第十八次会议的会议通知；2014年8月11日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议或委托表决，其中董事罗开全先生委托董事李喜增先生代为行使表决权，董事王世宏先生委托董事李志发先生代为行使表决权。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2014年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。

半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014年上半年）》

表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。

专项报告详见公司临时公告，公告编号：临2014-028。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作变动，李志发先生不再担任公司总经理。董事会对李志发先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

同意聘任牟月辉先生（简历附后）为公司总经理，任期至公司第五届董事会任期届满。

独立董事认为：公司董事会聘任总经理的程序规范、合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；牟月辉先生不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求；同意聘任牟月辉先生为公司总经理。

表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2014年8月11日

附件：牟月辉个人简历

牟月辉，男，1979年出生，硕士，工程师。曾任重庆长安汽车公司企业管理处创新管理室主任、公司办公室文秘处干部，中国南方汽车工业公司综合管理部秘书，中国兵器装备集团公司总经理办公室副处级秘书、正处级秘书，中国兵器工业集团公司办公厅秘书处正处职秘书、北方凌云工业集团有限公司总经理助理，凌云工业股份有限公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理。现任北方凌云工业集团有限公司董事，凌云工业股份有限公司总经理。