一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宏发股份	股票代码	600885
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林旦旦	章晓琴
电话	0592-6106688	0592-6196768
传真	0592-6106678	0592-6106678
电子信箱	zqb@hongfa.com	zqb@hongfa.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,521,801,849.84	4,375,890,755.46	3.33
归属于上市公司股东的净资产	2,375,689,617.38	2,170,307,032.94	9.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	93,776,730.61	199,717,806.49	-53.05
营业收入	1,978,152,525.33	1,674,895,399.27	18.11
归属于上市公司股东的净利润????	208,100,841.34	136,765,080.19	52.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	192,791,348.39	127,905,340.00	50.73
加权平均净资产收益率（%）	9.15	11.6	减少2.45个百分点
基本每股收益（元／股）	0.39	0.29	34.48
稀释每股收益（元／股）	0.39	0.29	34.48

注：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长52.16%，基本每股收益较上年同期增长34.48%。原因是公司于2014年1月完成2013年度非公开发行股票，公司总股本由476,639,237股增至531,972,537股。

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

			10,493
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门有格投资有限公司??	境内非国有法人	34.32		182,581,449		182,581,449	质押 73,600,000
联发集团有限公司??	境内非国有法人	18.52		98,519,089		14,850,361	质押 51,951,500
江西省电子集团有限公司	境内非国有法人	9.74		51,794,927		51,794,927	质押 51,000,000
中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62		8,603,584
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金??	境内非国有法人	1.46		7,759,963
金鑫证券投资基金	境内非国有法人	1.43		7,587,808
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.32		7,000,000		7,000,000
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.29		6,871,040
海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业??	境内非国有法人	1.18		6,300,000		6,300,000
广发乾和投资有限公司??	境内非国有法人	1.09		5,800,000		5,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司控股子公司厦门宏发是中国继电器的龙头企业，生产拥有全系列、多领域的继电器产品，报告期内，面对错综复杂的经济形势，公司坚决贯彻年初制定的经营计划，狠抓产品质量，加大市场开拓力度，依靠自动化装备提高劳动生产率,成功战胜国内外复杂经济形势带来的不利影响，实现了较好的经济效益。报告期内，公司实现营业收入1,978,152,525.33元，较上年同期增长18.11%，实现归属于上市公司股东的净利润208,100,841.34元，较上年同期增长52.16%。

????2013年12月10日，宏发科技股份有限公司收到中国证监会出具的《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过9,963万股新股。2014年1月3日，宏发科技股份有限公司（证券代码：600885）发行新增股份5533.33万股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行价格为每股15元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币81,024.72万元。本次募集资金计划用于高压直流继电器与电表组件产业化项目、低压电器技改扩能及产业化项目、高性能继电器技改扩能及产业化项目、继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造项目。项目投产完成后，将实现产品的换代升级、扩大低压电器领域的市场份额、提高公司创新能力和研发水平。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,978,152,525.33	1,674,895,399.27	18.11
营业成本	1,314,026,228.92	1,147,734,687.38	14.49
销售费用	74,021,090.72	57,750,039.55	28.17
管理费用	241,627,528.78	191,670,067.45	26.06
财务费用	11,201,342.67	25,755,732.31	-56.51
经营活动产生的现金流量净额	93,776,730.61	199,717,806.49	-53.05
投资活动产生的现金流量净额	-191,044,730.14	-113,282,487.45	-68.64
筹资活动产生的现金流量净额	-123,103,836.02	-77,933,364.01	-57.96
研发支出	95,662,873.67	69,460,708.18	37.72

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入增长的主要原因是通用、通讯、工控、电力继电器等主要产品销售增长。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本增长的主要原因是销售收入增加导致。

销售费用变动原因说明：报告期内，公司销售费用略有增加，主要原因是销售收入增加导致。

管理费用变动原因说明：报告期内，公司管理费用增加的主要原因是人工成本增加和技术研发投入增加。

财务费用变动原因说明：报告期内，公司财务费用减少的主要原因是借款额减少，汇兑收益减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司资金充裕，票据贴现减少，及经营性现金支出增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司募投项目及基建项目投入增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司借款规模减少所致。

研发支出变动原因说明：报告期内，公司研发支出增加的主要原因是公司加大新品研发投入。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润主要来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司的经营成果，未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、截止2014年1月15日，以自筹资金预先投入募集资金总额为15,994.14万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2014]001048号审核报告。（具体内容2014年2月19日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

2、上半年募集资金使用情况详见董事会报告投资状况分析募集资金使用情况。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司坚持贯彻实施发展战略，各项经营指标平稳增长，公司目前已经成为全球重要的继电器供应商之一，随着公司融资成功，募投项目启动，海沧新基地建设，流动资金实力大大增强，整体竞争力和可持续发展能力进一步增强，公司整体竞争力呈上升趋势。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
继电器	1,909,758,854.95	1,256,600,000.61	34.2	19.63	16.49	增加1.77个百分点

主营业务分行业情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
通用继电器	860,973,674.13	576,293,638.22	33.06	11.46	8.45	增加1.86个百分点
通讯继电器	75,722,793.35	43,812,263.88	42.14	12.9	11.76	增加0.59个百分点
电力继电器	417,258,771.86	278,886,056.68	33.16	21.81	27.82	减少3.15个百分点
汽车继电器	215,018,160.90	145,260,009.31	32.44	16.44	11.24	增加3.16个百分点
其他	340,785,454.71	212,348,032.52	37.69	48.37	33.27	增加7.06个百分点
合计	1,909,758,854.95	1,256,600,000.61	34.2	19.63	16.49	增加1.77个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外	949,946,514.20	26.37
国内	959,812,340.75	13.63

(三) 核心竞争力分析

公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力：

1、优秀的企业文化。在公司在发展过程中，30年来凝聚形成的，以质量追求"不断进取，永不满足"的企业精神，"市场为导向，以质取胜"的经营方针以及"以人为本、共同奋斗、共享发展成果"的管理理念。造就一支稳定和优秀的员工队伍。

2、高水平的技术研发队伍。国内行业内最强的人力优势，有一个能够设计开发包括具有自主知识产权的产品开发生产的技术和管理团队。公司拥有继电器行业内顶尖的技术人才，先后成立中国继电器行业博士后工作站和院士专家工作站，公司被科技部命名为"国家创新型企业",被国家知识产权局确定为"第二批全国企事业知识产权示范创建单位"，先后主持或参与制订了多项继电器国家标准或行业标准。

3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力。好的继电器产品，需要好的模具，好的模具需要好的设计和设备，公司模具和零部件的制造能力领先，大大提升企业竞争力，缩短了产品的开发周期，保证了产品质量。

4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。公司在1998年成立了厦门精合电气自动化有限公司，是国内唯一一家专业设计、开发和生产继电器工业专用自动化设备、自动化生产线的企业，自动化程度的上升提高了公司人均生产效率，保证了公司产品质量的一致性和稳定性。

????5、先进和完备的产品实验室。公司拥有中国继电器行业规模最大、设施最完备的继电器检测中心。测试能力及测试结果获得德国VDE、北美UL和中国CNAS认可。同时执行10余项国际和国内标准，如EN61810、UL508等。2007年公司与VDE签署首选合作伙伴协议，全球元器件方面唯一一家。公司获得VDE全球第一家电表继电器实验室TDAP认可，并且具备上海通用汽车（GP-10)认定的实验室资格，公司化学分析实验室获得CNAS实验室扩项能力认可，能够为客户提供准确可靠、具有公信力的ROHS符合性检测数据和报告。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司2012年度完成重大资产重组，发行322,895,465股，收购厦门宏发电声股份有限公司75.01%的股权，厦门宏发主要业务为继电器生产与销售。公司2013年度非公开发行新增股份55,333,300股，扣除发行费用后募集资金净额为人民币81,024.72万元，上述款项全部用于增资厦门宏发，增资于2013年12月31日完成，持有厦门宏发股权比例增至77.96%。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	81,024.72	24,684.85	24,684.85	56,339.87	扣除补充流动资金25000万元后，剩余存放专户内。
合计	/	81,024.72	24,684.85	24,684.85	56,339.87	/

(1)、截止2014年1月15日，以自筹资金预先投入募集资金总额为15,994.14万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2014]001048号审核报告。（具体内容2014年2月19日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

(2)、根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理相关规定，公司拟使用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日（2014年5月16日）起不超过12个月。（具体内容2014年4月25日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

（3）截止2014年6月30日，除以自筹资金预先投入募集资金总额为15,994.14万元外，投入金额8,690.71万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
高压直流继电器与电表组件产业化项目	否	35,000	5,145.90	5,145.90	是	0	0	是
低压电器技改扩能及产业化项目	否	12,000	4,526.11	4,526.11	是	0	0	是
高性能继电器技改扩能及产业化项目	否	14,125	7,372.46	7,372.46	是	0	0	是
继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造项目	否	18,900	7,640.38	7,640.38	是	0	0	是
合计	/	80,025	24,684.85	24,684.85	/	0	/0	/

募集资金总体使用情况详见公司于2014年8月12日披露的《关于宏发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

4、 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司：

(1)企业名称：厦门宏发电声股份有限公司

(2)住所：厦门集美北部工业区孙坂南路91-101号

(3)法定代表人：郭满金

(4)注册资本：人民币872,121,960元

(5)成立日期：1997年4月30日

(6)营业执照注册号：350200100004282?

(7)组织机构代码号：15498512-1

(8)税务登记证号码：350204154985121

(9)经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商登记机关核准为准）

2014年上半年度主要财务数据标单位：万元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	197815.25	167489.54	18.11
营业利润	31614.89	23352.03	35.38
归属母公司净利润	27167.75	19013.86	42.88
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	452386.15	437231.95	3.47%
净资产	316351.71	294898.71	7.27%

5、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司第七届董事会第十三次会议通过关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司修订《股份公司财务管理制度》部分内容的议案，修订了应收账款坏帐准备账龄组合计提比例和各企业新增的各类固定资产折旧年限、残值率。具体内容2014年4月24日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

1、应收账款坏帐准备账龄组合计提比例变更原因：公司原合并范围内的各公司之间往来余额，按公司计提坏账准备的相关政策计提坏账准备，在合并报表时进行核对后抵销。近年来，为加强公司对子公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司对子公司资金实行统一调度管理，由此造成公司与子公司的资金往来频繁，该往来发生坏账的可能性很小；计提的内部坏账准备实质上并不会形成损失并对合并报表结果无影响，但该政策不能准确反映各子公司的实际经营利润。因此公司拟对纳入合并范围子公司的应收款项不计提坏账准备。

变更影响：此项会计估计变更，不会对公司及厦门宏发业务范围造成影响，对公司及厦门宏发财务合并报表、公司利润、公司所有者权益均不产生任何影响，对公司及厦门宏发已披露的财务报告也不造成任何影响。

2、各企业新增的各类固定资产折旧年限、残值率变更原因：公司原来模具均采用一次性摊销法核算，由于所用模具具备为生产之需且在5年内反复使用的特性，符合准则规定的固定资产范畴。且近年来，随着厦门宏发产品开发力度的加强，新产品模具投入比例相应加大，尤其是高端产品的研发生产，模具价值有了大幅度的提升，如还以原方法管理模具，不利于厦门宏发生产经营管理。为了能够更准确、真实地反映财务状况，财务会计信息更加客观、真实和公允，拟将模具确认为固定资产，折旧年限5年，残值率3%。

变更影响：根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，上述事项的修改属于会计估计变更，采用未来适用法进行相应的会计处理。对本公司及厦门宏发以前年度已披露财务报告不造成影响。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本报告期新增合并单位1家，系由于2014年6月子公司厦门金波收购漳州格林100%股权；

董事长： 郭满金

宏发科技股份有限公司

2014年8月11日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2014—028

宏发科技股份有限公司

2014年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度（ 2014 年 4 月修订）》（以下简称“募集资金管理制度”）的规定，现将公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1550号）核准，公司于2013年度非公开发行了5,533.33 万股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 15元/股，募集资金总额为82,999.95万元，扣除发行费用后募集资金净额为81,024.72万元，该募集资金已于2013年12月26日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2013]000392号验资报告。

根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于宏发科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于以公司子公司厦门宏发电声股份有限公司及其子公司实施募集资金投资项目并与厦门宏发电声股份有限公司、江西联创光电科技股份有限公司签署增资协议及其补充协议的议案》，公司本次募集资金投资项目将由厦门宏发电声股份有限公司及其子公司实施。公司扣除发行费用后的募集资金净额81,024.72万元全部用于对厦门宏发电声股份有限公司进行增资，并由厦门宏发电声股份有限公司向其子公司进行增资，共同实施公司募集资金投资项目。截至2014年1月15日，上述增资款已全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）、厦门中圣会计师事务所有限公司对上述增资款进行了审验，并分别出具了大华验字[2013]000399号验资报告、厦门中圣所验字[2014]第002号验资报告、厦门中圣所验字[2014]第003号验资报告、厦门中圣所验字[2014]第004号验资报告、厦门中圣所验字[2014]第005号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金24,684.85万元，其中，报告期使用募集资金 24,684.85万元。截至报告期末，公司累计直接投入募集资金项目 24,684.85万元，尚未使用的募集资金余额为 56,339.87 万元。尚未使用的募集资金余额中，用于暂时补充公司流动资金的金额为25,000 .00万元，募集资金专户累计利息收入金额为100.23万元，募集资金专户累计手续费支出金额为0.39万元，募集资金专户实际余额为31,439.71万元 。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证募集资金的专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司及下属子公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定及公司2012年年度股东大会决议，厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司（原厦门宏美电子有限公司）、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门金越电器有限公司分别设立了募集资金专用账户，并于2014年1月24日分别与公司、保荐机构（西南证券股份有限公司）、专户银行（兴业银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行股份有限公司厦门分行同安支行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行）签订了募集资金专户存储四方监管协议。

为加快募投项目的实施进度，公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》,公司新增厦门宏发电力电子科技有限公司为“高压直流继电器与电表组件产业化项目”的实施主体。。2014年6月，厦门宏发电力电子科技有限公司在兴业银行股份有限公司厦门集美支行开立设立募集资金专用账户，并于2014年6月18日分别与公司、保荐机构（西南证券股份有限公司）、专户银行（兴业银行股份有限公司厦门集美支行）签订了募集资金专户存储四方监管协议。

上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截至 2014 年 6月 30 日，上述各方均严格履行了《募集资金专户存储四方监管协议》的约定。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开立单位	开户银行	开户账号	存储金额（万元）
厦门宏发电力电器有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100105011	10,270.57
厦门宏发开关设备有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行	35101591001052524964	4,487.82
厦门宏发汽车电子有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100105375	2,007.08
厦门宏发电声股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100105499	3,760.90
厦门宏发电声股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100105521	3,346.70
厦门金越电器有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行同安支行	129030100100324214	2,935.85
厦门宏发电力电子科技有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100113529	4,630.79
合计：			31,439.71

三、2014上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照 《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2014 年 6 月 30

日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况。

2014年 2 月 18 日，第七届董事会第二次会议、第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司以募集资金置换截至 2014年 1 月 15 日止预先已投入募集资金投资项目的投资金额15,994.14万元。详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所的临 2014-009 号“宏发科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告”。

公司独立董事与保荐机构西南证券股份有限公司均发表了明确同意的意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宏发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2014】001048号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司分别于 2014年 4 月 24日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，2014 年 5 月 16 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。

就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，公司独立董事发表了明确的同意意见，同意公司本次运用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。保荐机构西南证券股份有限公司对此事项进行了核查，并发表了核查意见，对公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 25,000万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2014 年 8月 11 日

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			810,24.72			本年度投入募集资金总额			24,684.85
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			24,684.85
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高压直流继电器与电表组件产业化项目	-	35,000.00		未作分期承诺	5,145.90	5,145.90	-29,854.10	14.7	2015.12			否
低压电器技改扩能及产业化项目	-	12,000.00		未作分期承诺	4,526.11	4,526.11	-7,473.89	37.72	2016.01			否
高性能继电器技改扩能及产业化项目	-	14,125.00		未作分期承诺	7,372.46	7,372.46	-6.752.54	52.19	2016.01			否
继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造项目	-	18,900.00		未作分期承诺	7,640.38	7,640.38	-11,259.62	40.43	2016.01			否
合计	—	80,025.00			24,684.85	24,684.85	-55,340.15	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2014年1月15日，以自筹资金预先投入募集资金总额为15,994.14万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2014]001048号审核报告。2014年2月18日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,994.14万元的议案。根据上述决议，公司使用募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金15,994.14万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2014年 4 月 24 日第七届第十三次董事会关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司自 2014 年 5 月16 日2013年度股东大会审议通过之日起，将不超过2.5 亿元闲置募集资金暂时补充了公司的流动资金。
对闲置募集资金进行	无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金	无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金截止2014年6月30日结余31439.71万元（募集资金总额81024.72万元，扣除募集资金支出24684.85万元、补充流动资金25000万元和手续费支出0.39万元，加上利息收入100.23万元）。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2014—029

宏发科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于2014年8月11日上午九点三十分在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《公司2014年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2014-028号“宏发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月十一日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2014—030

宏发科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于2014年8月11日上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄焕洲先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、《宏发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《公司2014年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、监事会对《宏发科技股份有限公司2014年半年度报告》的书面审核意见。

根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规@则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司2014年半年度报告进行了认真的审核，认为：@该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，从各方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2014-028号“宏发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

二〇一四年八月十一日