本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据2014年8月6日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议，于2014年8月11日9:00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　会议由监事胡晓峰先生主持。

　经与会全体监事认真审议并表决，通过唯一事项：

　关于选举胡晓峰先生为公司监事会主席的议案

　表决结果：同意票：3票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　鉴于翁亦然先生已提交书面辞呈，请辞公司监事、监事会主席职务，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会成员选举公司监事胡晓峰先生为公司第六届监事会监事会主席（简历详见附件）。任职期限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司

　监 事 会

　2014年8月12日

　附：胡晓峰先生简历

　胡晓峰，男，汉族，1958年11月出生于安徽芜湖，中共党员。1982年毕业于南京航空学院航空发动机系，清华大学经济管理学院EMBA，硕士学位，一级高级经济师。历任陕西飞机工业公司设计员、团委书记、副总经济师、副总经理、总经理、董事长；汉中航空工业集团董事长、总经理；中航二集团飞机部部长；中航工业飞机公司总经理、分党组副书记。2005年获全国劳动模范称号。现任中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业发动机董事、中航工业直升机董事。