1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 爱施德 | 股票代码 | 002416 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 罗筱溪 |
| 电话 | 0755-21519888 转 董事会办公室 |
| 传真 | 0755-21519900 |
| 电子信箱 | ir@aisidi.com |
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 26,889,299,655.57 | 19,792,864,142.15 | 35.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,878,302.94 | 269,975,277.15 | -78.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,370,121.00 | 256,749,137.77 | -81.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,059,560,438.51 | -615,471,762.18 | 272.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.27 | -77.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.27 | -77.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.29% | 6.74% | -5.45% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 13,281,332,857.13 | 12,007,502,224.82 | 10.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,377,951,106.36 | 4,607,435,965.79 | -4.98% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 28,153 |
| 前10名普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 60.52% | 604,703,586 | 0 | 质押 | 417,650,000 |
| 深圳市全球星投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.16% | 101,500,000 | 0 | 质押 | 70,000,000 |
| 新余全球星投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.51% | 95,000,000 | 0 | | |
| 黄绍武 | 境内自然人 | 1.52% | 15,217,280 | 11,412,960 | | |
| 黄文辉 | 境内自然人 | 1.23% | 12,332,000 | 9,249,000 | | |
| 夏小华 | 境内自然人 | 0.61% | 6,139,738 | 4,604,803 | | |
| 郭绪勇 | 境内自然人 | 0.46% | 4,591,592 | 3,042,500 | 质押 | 3,002,500 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 3,200,279 | 0 | | |
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 0.28% | 2,750,000 | 0 | | |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.20% | 2,009,865 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 |
| 2、黄文辉先生持有深圳市神州通投资集团有限公司4.5%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司4.5%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 |
| 3、未知公司前10名无限售条件股东中其他股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
注：新余全球星投资管理有限公司原名西藏山南全球星商业服务有限公司，其于2014年5月进行了工商变更；详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东西藏山南全球星商业服务有限公司完成工商变更登记的公告》。
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（1）概述
报告期内，公司实现营业总收入2,688,929.97万元，较上年同期增长35.85%；营业利润5,555.34万元，利润总额6,470.55万元，归属上市公司股东的净利润5,787.83万元，较上年同期分别下降85.82%、83.57%、78.56%。公司的营业收入虽然进一步增长，但由于产品毛利率有所下降、财务费用增加等因素导致盈利数据同比下滑。
（2）主营业务分析
报告期内，公司营业收入同比增长，主要原因如下:
1）公司“两高一低”策略得到有效贯彻，渠道客户精耕细作，渠道覆盖的深度和广度不断提高。
2）加强了与手机厂商的合作，合作品牌数量增多以及合作品牌在上半年表现优异。
3）公司与运营商、手机厂商深入合作，集合三方资源，推出有竞争力的合约机产品，打造了多款明星机型。
报告期内，公司营业收入同比增长，但利润数据同比均有一定下降。公司业绩下滑的主要原因如下：
1）产品更新换代加快，渠道利润空间降低，产品毛利率下降。公司将加强与运营商和手机厂商的合作力度，对现有手机品牌组合进一步优化，积极进行分销业务模式创新，提高产品毛利率。
2）经营规模扩大，营运资金需求增加，同时资金成本率大幅度上升，导致财务费用增加。公司将加快融资平台建设，加强库存和应收账款管理，提高库存和应收账款的周转速度，提高资金使用效率。
3）积极开展移动转售业务，战略支出投入增加。公司在加快培育移动转售业务的同时，会继续加强成本管理和费用控制。
（3）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1）运营管理：O2O平台战略
公司坚持在保持传统分销、零售业务持续发展的同时，明确新业务创新发展的思路，提出“以移动转售业务为桥梁和抓手，以终端为载体，以应用服务为核心，整合公司内外部资源，推进公司整体移动互联网战略布局”，打造集“移动互联网、通信、智能终端”服务于一体的O2O平台。
公司统一内容分发平台已经上线，提供外部统一接入和内部统计管理功能，有效整合了公司线上、线下分发能力。公司统一客户服务平台已经上线，为公司B客户及C用户提供多渠道的服务支撑能力。公司IT顶层架构设计初步方案已经完成，为公司O2O平台战略发展提供了IT支撑演进路线图。
2014年上半年，围绕公司O2O平台战略，同步推动持续发展和创新发展，强化公司各业务版块有效协同，整体资源优势得到发挥；通过财务、审计、法务制度的进一步完善，经营风险得到有效控制；通过人才引进和机制完善，对外资源整合能力得到提升；通过信息化平台优化升级，运营效率得到持续提升。
2）手机分销业务
2014年上半年，公司深入贯彻“两高一低”指导思想，围绕“中国移动、中国联通、中国电信”三大运营商手机智能终端发展策略，抓住4G市场发展机遇，加强与运营商和手机厂商的合作，科学落实“多品牌策略”，公司手机分销的销量及收入都较去年同期有大幅提升。2014年上半年，公司经营管理班子推动了以下几项重点工作：
A.优化品牌组合，扩大销售规模
公司持续推进多品牌分销合作，在保持与传统国际优势品牌合作的同时加强与国产一线及潜力品牌的合作，对合作品牌进行优化组合，实现了多元化的、健康的合作品牌布局，有效推动手机分销业务销售规模的增长和分销网络的规模效应的实现。
B.推动精细化管理，控制经营风险
公司加强库存和应收管控，避免库存跌价风险和坏账损失的风险；持续进行分销业务的流程优化和梳理，提高日常作业效率，有效控制成本；加强经营过程和结果的检核，监测跟进各运营商制式手机经营情况，及时解决经营问题，有序推进业务发展。
C.信息化优化升级，助推分销业务发展
2014年上半年，公司加强对SAP-ERP和CRM系统的高效应用，不断完善公司B2B电子商务平台，一线销售团队手持终端SFA系统的改版升级，持续进行信息化平台的优化升级，提升用户体验，改善分销业务的作业流程和运营管理体系，提高运营效率。当前，线上订单比例已达到60%以上。
3）零售业务
2014年上半年，公司持续推进零售业务的相关优化以及新潮3C等零售业务整体战略布局的深入，公司零售业务相关经营指标得到了优化，在受到目前实体零售市场不景气的影响下，同比2013年，公司零售业务整体销售规模下降，但整体亏损幅度有所收窄。
在品牌专卖零售业务方面，持续推进了租赁成本以及相关费用的优化，同时运营商业务以及关联产品的销售能力得到明显提升。
在新潮3C零售业务方面，基于单店盈利模型的确立，持续推进了网点的优化以及拓展，同比2013年，新潮3C零售业务的销售规模与经营结果得到了明显提升。
手机零售业务方面，基于发展策略的明确，实施了进一步的优化调整以及聚焦发展。
同时，公司整体零售业务借助移动互联网对实体零售发展的机遇，持续推进线上零售渠道与顾客服务能力的建设，已初步完成了线上零售渠道以及顾客线上线下一体化优质购物体验的新兴零售运营体系与机制的搭建。
4）移动互联网业务
A.迈奔灵动
2014年4月，按照公司O2O战略的整体规划，统一内容分发平台正式上线，平台以机锋市场作为核心，形成公司各移动互联网流量的统一入口，并具备统一内容管理、统一销售服务、统一数据以及统一结算等关键功能，为公司O2O战略的落地提供了有力的支持。
游戏业务方面，目前在研游戏共有八款，其中，手机网游五款，手机单机游戏三款，其中，基于著名网络小说作家“唐门三少”成名作《绝世唐门》改编的两款3D RPG和卡牌游戏将成为主推产品；游戏发行平台目前正在运营的一共五款，其中自主研发的有三款，独代两款。
B.彩梦科技
彩梦科技主营业务根据市场需求及变化已调整并专注于移动游戏的开发及发行。公司完成了业务结构调整及人员结构优化，为进军移动互联网奠定了基础。公司已经具备了游戏自主研发实力，其自主开发“仨笨贼”产品APP下载量已突破百万。彩梦科技将依托爱施德和机锋的品牌资源，在公司统一应用分发平台的基础上，结合自身的运营商资源优势，实现业务的发展和突破。
5）移动转售业务
公司与中国联通、中国电信、中国移动均成功签署了移动通信转售业务合作协议，并已收到工业和信息化部同意公司与中国联通、中国电信开展移动转售业务试点的批复。为积极开展移动转售业务，公司成立了移动转售事业部。
公司移动转售业务开展迅速。2014年3月21日，实现了170号码的第一次正式通话。6月初，公司通过了中国联通的IT系统准入测试和业务验证测试，获得了联通公司签发的试商用公司函，并正式向首批18个地市的公众用户放号。同时，与中国电信合作的移动转售业务也实现了正式放号。
在市场发展方面，2014年3月25日，公司在深圳率先发布了国内首个虚拟运营商品牌“U.友”，品牌诉求“自由、活力、分享”。4月22日，公司在国内移动转售企业中首批启动170号码预约，并向公众开放“自由套餐”的业务办理。公司首创C2B“自由套餐”的资费模式，用户可以自由选择语音、短信、流量的用量，自由定制通信套餐。
移动转售IT系统采用领先的云平台技术，硬件资源可随用户规模的扩大，进行动态扩展和实时调整，具备灵活支撑营销发展的能力，平台成本比传统IOE架构大幅降低。统一呼叫中心实现B2B和B2C业务的整合统一，发挥集中运营优势，提升呼叫中心服务质量。移动转售的客户服务以打造互联网服务为重点，强化客户感知，实现微信、网厅等互联网服务手段，互联网渠道办理量占比达86%。
目前，公司转售业务放号开通量在国内移动转售企业中位居前列。在中国联通组织的第二轮本地网开放竞标中，公司取得了27个本地网的运营资格。目前公司正在积极开展向第二批27个本地网放号的相关准备工作。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年新纳入合并范围的子公司：在本年度新设
| 名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
| 优友电子商务(深圳)有限公司 | -- | -- |
| 江西爱施德通信科技有限公司 | -- | -- |
| 吉安市酷享数码有限公司 | 209,226.63 | -790,773.37 |
| 迈奔灵动科技（北京）有限公司 | 29,288,041.82 | 9,682,976.68 |
| Gfan Holdings Inc | 7,383,360.00 | 7,383,360.00 |
| 艾服信息科技（上海）有限公司 | -- | -- |
| Gfan Inc | -- | -- |
| 深圳市彩梦科技有限公司 | 40,135,458.33 | -1,997,575.38 |
| 深圳市神州通数码科技有限公司 | 18,206,413.87 | 1,303,747.86 |
| 彩梦国际有限公司 | 241,963.55 | 294,212.14 |
| 深圳市酷彩科技有限公司 | 21,645,405.12 | 107,939.04 |
| 北京数码明天科技发展有限公司 | 10,411,399.82 | 549,967.91 |
| 北京天地互动信息技术有限公司? | 6,245,844.57 | 9,317.29 |
| 北京龙迹天地科技有限公司 | -1,563,777.37 | -274,110.62 |
| 北京雪狐影视文化咨询有限公司 | 2,326,435.32 | -302.38 |
| 西藏山南雪狐科技有限公司 | 4,943,760.83 | -2,564.10 |
| 北京铮尚游文化传播有限公司? | 580,263.67 | 176,038.66 |
| 深圳市互动科技有限公司 | 7,528,145.47 | 499,558.00 |
| 北京汇乐之音数字文化传播有限公司 | 2,296,208.92 | 129,990.35 |
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-068
深圳市爱施德股份有限公司第三届
董事会第十四次（定期）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次（定期）会议通知于2014年7月29日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2014年8月8日下午召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事7名，董事周友盟因出差授权委托董事黄文辉代为出席并行使表决权，独立董事吕廷杰因出差授权委托独立董事吕良彪代为出席并行使表决权。公司全部监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2014年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，负责公司2014年度审计工作，聘任期为一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的议案》
为了适应公司快速增长的销售规模，拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力，决定通过自有资金对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资4,500万元人民币。本次增资完成后，西藏酷爱通信有限公司的注册资本由500万元人民币变更为5,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次增资行为不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不需提交股东大会审议。
《关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司快速增长的销售规模的需要，同时为公司拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务提供足够的营运资金，保持公司持续发展，同意公司2014年追加申请银行综合授信额度23亿元。
此议案经股东大会审议通过后，公司2014年银行综合授信累计额度不超过人民币212.9亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司决定修改章程相关条款。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《<深圳市爱施德股份有限公司章程>修改对照表》和修改后的《深圳市爱施德股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司决定修改《股东大会议事规则》相关条款。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《<深圳市爱施德股份有限公司股东大会议事规则>修改对照表》和修改后的《深圳市爱施德股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
根据修改后的《公司章程》，公司决定修改《董事会议事规则》相应条款：
原《董事会议事规则》：
第四条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。
第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改后的《董事会议事规则》为：
第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人。
第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于对<对外投资管理制度>修订的议案》
根据公司年初制定的战略方针，外延式扩张将成为公司业务转型的助力，现有的《对外投资管理制度》是上市初制定，已不适合公司目前外延式发展的战略需求，为规范投资行为，降低投资风险，决定对《对外投资管理制度》整体进行修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修改<战略委员会实施细则>的议案》
根据公司内部控制的要求，为进一步完善治理结构，优化决策机制和效率，公司决定修改《战略委员会实施细则》相关条款。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
修改后的《战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于增选第三届董事会战略委员会委员的议案》
为充分发挥战略委员会在公司战略投资决策中的指导作用，决定增选黄绍武、周友盟为公司第三届董事会战略委员会委员，增选后的战略委员会委员为：黄文辉、曾李青、黄绍武、周友盟、乐嘉明。召集人为黄文辉先生。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于董事会授权战略委员会进行投资决策的议案》
决定授权董事会战略委员会对公司董事会授权范围内的拟投资项目及投资方案等进行决策。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
决定于2014年9月3日（星期三）上午10：00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会，审议本次董事会应提交给股东大会审议的议案，现场会议召开地址为：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-069
深圳市爱施德股份有限公司第三届
监事会第十次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次（定期）会议通知于2014年7月29日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及视频方式于2014年8月8日下午召开了本次会议。会议应出席监事3名，3名监事以现场方式参加了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席刘红花女士召集并主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
与会监事一致认为，董事会编制和审核《2014年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2014年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会监事一致认为，此报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。2014年半年度募集资金的存放与使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》
与会监事一致认为，公司2014年追加申请银行综合授信额度可以满足公司快速增长的销售规模的需要，同时为公司拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务提供足够的营运资金，保持公司持续发展。该申请事项符合相关规定，决策程序合法、有效。
此议案经股东大会审议通过后，公司2014年银行综合授信累计额度不超过人民币212.9亿元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-071
深圳市爱施德股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]555号）核准，公司于2010年5月17日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，共计公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股（每股面值1元，发行价格45.00元），募集资金总额为人民币2,250,000,000.00元（大写：贰拾贰亿伍仟万元整），扣除剩余承销费（含保荐费）及上市辅导费人民币98,750,000.00元（承销费和保荐费用合计为人民币101,750,000.00元，发行前公司已预付3,000,000.00元），募集资金净额为人民币2,151,250,000.00元，由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2010年5月20日存入公司指定的中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行44201566400059008888账户内。另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用人民币15,542,167.69元后，本公司实际募集资金净额为人民币2,132,707,832.31元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第125号《验资报告》。
2010年12月28日，财政部发布财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该要求，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,319,067.69元应计入当期损益。经调整，公司募集资金总额2,250,000,000.00元，各项发行费用107,973,100.00元（承销和保荐费用101,750,000.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,223,100.00元），实际募集资金净额为人民币2,142,026,900.00元。
（二）以前年度已使用资金情况
1、截至2013年12月31日（以下简称“期初”），公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币803,924,423.85元。
2、截至期初，公司用超募资金补充营运资金共计人民币1,287,223,984.80元。
3、截至期初，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币24,793,899.47元。
4、截至期初，募集资金专用账户实际余额为75,672,390.82元。
（三）本年度使用金额及当前余额
1、2014年上半年，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币1,123,633.25元，截至2014年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币805,048,057.10元。
2、2014年上半年，公司用超募资金补充营运资金共计人民币0元，截至2013年6月30日，公司用超募资金补充营运资金共计人民币1,287,223,984.80元。
3、2014年上半年募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币943,022.89元，截至2014年6月30日，累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币25,736,922.36元。
4、截至2014年6月30日，募集资金专用账户实际余额为75,491,780.46元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并于2010年8月17日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
根据相关规定，公司和保荐机构平安证券与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行深圳文锦支行、中信银行股份有限公司深圳景田支行、中国工商银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、平安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》；公司之子公司深圳市酷动数码有限公司（简称“酷动数码”）和平安证券与中信银行股份有限公司深圳景田支行签订了《募集资金三方监管协议》，且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，若公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币1,000万元，监管银行应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券，同时提供专户的支出清单。
截至2014年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 募集资金存放银行 | 开户单位 | 期末余额（元） | 其中：定期存款（元） | 存储方式 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 本公司 | 106,924.83 | | 活期 |
| 兴业银行深圳文锦支行 | 本公司 | 1812,964.23 | | 活期 |
| 中信银行股份有限公司深圳景田支行 | 本公司 | 446,604.42 | | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳上步支行 | 本公司 | 15,692,548.38 | 10,000,000.00 | 活期、定期存款 |
| 招商银行股份有限公司深圳华侨城支行 | 本公司 | 25,926.43 | | 活期 |
| 平安银行股份有限公司营业部 | 本公司 | 21,678,535.41 | 20,000,000.00 | 活期、定期存款 |
| 中信银行股份有限公司深圳景田支行 | 深圳市酷动数码有限公司 | 35,728,276.76 | 32,000,000.00 | 活期、定期存款 |
| 合计 | | 75,491,780.46 | 62,000,000.00 | - |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金使用情况如下表所示。
金额单位：万元
| 募集资金总额 | 214,202.69 | 报告期投入募集资金总额 | 112.36 |
| 报告期变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 209,227.20 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 |
| 1、补充营运资金---增值分销渠道扩建项目 | 否 | 41,021.15 | 41,021.15 | | 41,021.15 | 100.00% | 2010年10月 | | | 否 |
| 2、补充营运资金---关键客户综合服务提升项目 | 否 | 26,212.44 | 26,212.44 | | 26,212.44 | 100.00% | 2010年08月 | | | 否 |
| 3、数码电子产品零售终端扩建项目 | 否 | 12,868.61 | 12,868.61 | | 9,642.37 | 74.93% | 1.5年内 | | | 否 |
| 4、产品运营平台扩建项目 | 否 | 1,537.30 | 1,537.30 | | 510.00 | 33.18% | 2013年12月 | | | 否 |
| 5、信息系统综合管理平台扩建项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 112.36 | 3,118.84 | 62.38% | 分1.5年实施 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 86,639.50 | 86,639.50 | 112.36 | 80,504.80 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 |
| 1、补充营运资金 | | 127,563.19 | 128,722.40 | | 128,722.40 | 100% | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 127,563.19 | 128,722.40 | | 128,722.40 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 214,202.69 | 215,361.90 | 112.36 | 209,227.20 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2. 产品运营平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司出于成本控制考虑，部分投入与公司日常运营共用，造成项目资金结余。
3. 信息系统综合管理平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是在项目实施过程中公司优化供应商及项目开发方案，节约开支，造成项目资金结余。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 超募资金1,275,631,900.00元，加利息收入扣除手续费后之后净总额1,288,693,557.39元，根据公司2009年8月18日股东大会决议和《招股说明书》，超募资金用于补充公司业务资金需求。2010年10月15日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用部分超募资金701,987,900.00元补充募投项目之一补充营运资金项目的资金缺口，2010年度已使用698,359,960.00元。2011年6月30日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用超募资金590,333,597.39元补充募投项目—补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口，2011年度已使用588,864,024.80元。截至2014年6月30日，已使用超募资金累计1,287,223,984.80元，超募资金余额为1,469,572.59元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至 2014年6 月30 日止，公司使用募集资金477,862,150.27元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年上半年无先期投入及置换情况。
3、超募资金使用情况
2014年上半年无超募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年上半年未发生募集资金投资项目的变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，不存在违规披露情况。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-072
深圳市爱施德股份有限公司
关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的议案
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了适应公司快速增长的销售规模，拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力，公司拟对全资子公司西藏酷爱通信有限公司（下称“西藏酷爱”）增资4,500万元人民币。本次增资完成后，西藏酷爱的注册资本由500万元人民币变更为5,000万元人民币，公司仍持有西藏酷爱100%股权。
2014年8月8日，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（定期）会议审议通过了《关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，此次增资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。
二、增资公司基本情况
1、公司名称：西藏酷爱通信有限公司
2、成立日期：2010年12月01日
3、注册地点：拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601
4、法定代表人：米泽东
5、注册资本：人民币500万
6、营业范围：一般经营项目：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
7、股权结构：深圳市爱施德股份有限公司持有其100%股权。
8、西藏酷爱最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位：万元
| 募集资金总额 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 |
| 资产总额 | 235,613.80 | 57,922.37 |
| 负债总额 | 214,645.52 | 24,343.53 |
| 净资产 | 20,968.28 | 33,578.84 |
| 项目 | 2013年度 | 2014年1-6月份 |
| 营业收入 | 587,867.49 | 69,917.29 |
| 净利润 | 16,252.04 | 2,922.54 |
以上财务数据未经审计。
三、资金来源
公司本次对西藏酷爱进行增资将全部使用自有资金。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、西藏酷爱系公司的全资子公司，此次增资有利于拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力，缓解西藏酷爱流动资金压力，降低其财务费用。
2、此次增资不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
公司第三届董事会第十四次（定期）会议决议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-073
深圳市爱施德股份有限公司关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年2月28日召开的第三届董事会第六次（临时）会议和2014年3月20日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》，公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元的综合授信额度。
2014年8月8日，公司召开第三届董事会第十四次（定期）会议审议通过了《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》。
为了适应公司快速增长的销售规模，同时为公司拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务提供足够的营运资金保障，公司2014年拟向以下银行机构追加申请综合授信额度折合人民币共计贰拾叁亿元整，明细如下：
拟向北京银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
以上授信事项有效期一年。公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
此授信事项经股东大会审议通过后，公司2014年银行综合授信累计额度不超过人民币212.9亿元。
本授信事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-074
深圳市爱施德股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（定期）会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，决定于2014年9月3日（星期三）上午10：00召开公司2014年第三次临时股东大会。现就召开公司2014年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年9月3日上午10:00开始
（2）网络投票时间为：2014年9月2日-9月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2014年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年9月2日15:00至2014年9月3日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室
5、股权登记日：2014年8月27日
6、出席会议对象：
（1）截止股权登记日2014年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
（一）本次会议审议的议案为：
1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
2、审议《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于对<对外投资管理制度>修订的议案》；
本次股东大会审议的议案二、议案三需经本次股东大会以特别决议审议通过。
（二）以上议案均已经公司第三届董事会第十四次（定期）会议审议通过，各议案的具体内容详见公司2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的相关公告。
三、现场股东登记办法
1、登记时间：2014年9月2日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；
2、股东登记：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
4、登记地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室
四、网络投票操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：362416；投票简称为“爱施投票”。
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362416 | 爱施投票 | 买入 | 议案对应价格 |
（3）股东投票的具体程序为：
A．输入买入指令；
B．输入投票代码：362416；
C．在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 议案 | 表决事项 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司追加申请2014年度银行综合授信额度的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于对《对外投资管理制度》修订的议案 | 6.00 |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
D．输入委托数：在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
E．确认投票委托完成。
（4）计票规则
A．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
B．对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
C．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
D．如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（5） 投票举例
A．股权登记日持有“爱施德”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362416 | 买入 | 100.00 | 1股 |
B．如果股东对议案一、议案二投赞成票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362416 | 买入 | 1.00 | 1股 |
| 362416 | 买入 | 2.00 | 1股 |
C．如果股东对议案一、议案二投反对票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362416 | 买入 | 1.00 | 2股 |
| 362416 | 买入 | 2.00 | 2股 |
2、采用互联网投票操作流程
（1） 股东获得身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A．申请服务密码的流程
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
A．登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市爱施德股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；
B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D．确认并发送投票结果。
（3） 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月2日15：00至2014年9月3日15：00的任意时间。
五、联系方式
（1）联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室
（2）邮编:：518055
（3）联系电话：0755-2151 9815
（4）联系传真：0755-2151 9900
（5）联系人：罗筱溪
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：2014年第三次临时股东大会回执
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日
附件一：
授权委托书
致：深圳市爱施德股份有限公司
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案 | | | |
| 二 | 关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案 | | | |
| 三 | 关于修改《公司章程》的议案； | | | |
| 四 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 五 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 六 | 关于对《对外投资管理制度》修订的议案 | | | |
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束 附件二：
2014年第三次临时股东大会回执
致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |
| 股东地址 | |
| 出席会议人员姓名 | | 身份证号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | | 身份证号码 | |
| 持股量 | | 股东账号 | |
| 联系人 | | 电话 | | 传真 | |
| 发言意向及要点： |
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日 |
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2014年9月3日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-21519900）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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