证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－051

惠州中京电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知》；2014年8月11日，公司第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立控股子公司“惠州中京乐源智能科技有限公司”的议案》。

根据公司业务发展的需要以及公司与广东乐源数字有限公司前期达成的协议，公司拟与广东乐源数字有限公司合作设立子公司，该子公司名称暂定为：“惠州中京乐源智能科技有限公司”（以企业注册登记机关核定名称为准）。该子公司注册资本拟为5000万元人民币，其中公司拟出资金额为3500万元，出资比例为70%；广东乐源数字有限公司拟出资金额为1500万元，出资比例为30%。该子公司将承建前期披露的本公司与广东乐源数字有限公司合作建设的年产300万只智能穿戴终端产品项目。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于印制线路板（FPCB）产业建设项目变更的议案》。

2013年7月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资印制电路板（FPCB）产业项目的议案》，公司决定投资人民币28000万元建设印制电路板（FPCB）产业项目。

公司FPCB项目建设已近一年，目前已完成厂房等固定资产的建设。现根据公司向终端产品转型的战略需要，结合FPCB项目的实际情况，公司拟变更FPCB项目：即将已形成的厂房一部分用于智能终端产品生产，一部分用于公司原有业务的整合。本次变更后，FPCB项目即告终结。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于签订<股权转让协议>的议案》。

公司拟受让元光有限公司所持广东乐源数字有限公司2.5%的股权，并为此事宜拟签署相关《股权转让协议》。

详细内容请见公司于2014年8月2日在指定信息披露媒体上公布的《关于签订<股权转让协议>的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于公司拟设立控股子公司“惠州中京乐源智能科技有限公司”及对印制线路板（FPCB）产业建设项目变更，该等事项尚需公司股东大会通过，现提请召开2014年度第三次临时股东大会。

详细内容请见公司于2014年8月12日在指定信息披露媒体上公布的《关于召开2014年第三次临时股东大会通知》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2014年8月11日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014-052

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年8月11日召开，会议决定于2014年8月28日召开公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本次会议由公司董事会召集。

（二）召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。

（三）召开时间：

现场会议召开日期和时间为：2014年8月28日（星期四）15：30。

网络投票日期和时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月27日15：00 至2014年8月28日15：00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：本次会议的现场召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼会议室

（五）出席对象：

1、截至2014年8月20日（星期三）深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

（六）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议事项：

（一）会议审议议案：

1、《关于设立控股子公司“惠州中京乐源智能科技有限公司”的议案》。

2、《关于印制线路板（FPCB）产业建设项目变更的议案》。

上述议案由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司2014年8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《董事会决议公告》。以上议案为普通决议案，需参加股东大会股东所持表决权总数的二分之一以上同意方为有效。

三、现场会议登记办法：

（一）登记方式

1、出席现场会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次现场会议的登记时间为2014年8月21日至27日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

（三）登记地点

本次现场会议的登记地点为：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼董事会秘书办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2、股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362579	中京投票	买入

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于设立控股子公司“惠州中京乐源智能科技有限公司”的议案》	1.00
2	《关于印制线路板（FPCB）产业建设项目变更的议案》	2.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月27日15：00 至2014年8月28日15：00期间的任意时间。

五、其他事项：

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：黄若蕾

会议联系电话：0752-2288573

会议联系传真：0752-2288573

联系地址：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码：516008

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2014年8月11日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2014年8月28日在广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于设立控股子公司“惠州中京乐源智能科技有限公司”的议案》
2	《关于印制线路板（FPCB）产业建设项目变更的议案》

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年 8 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。