本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2014年8月11日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于全资子公司上海建工房产有限公司申请贷款提供股权质押的议案》。

　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司下属子公司上海建工房产有限公司（简称“建工房产”）于2014年1月29日，参加南京产权交易中心组织的南京奥和房地产开发有限公司（简称“奥和房产”）100%股权转让现场竞价，并竞得该项股权。详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于竞买南京奥和房地产开发有限公司100%股权结果的公告》（编号: 临2014-001）。

　为筹集本项股权收购资金，公司董事会同意建工房产将奥和房产100%股权质押给贷款银团，作为17.6亿元人民币并购贷款的担保。

　特此公告。

　上海建工集团股份有限公司董事会

　2014年8月12日