股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-028

安徽方兴科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，我公司董事会收到王永和先生的书面辞职报告，王永和先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王永和先生的辞职报告自送达我公司董事会之日起生效。

公司董事会对王永和先生任职副总经理期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年8月11日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-029

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2014年8月8日上午9：00，在安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案（详见公司临2014-030号公告）。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案将提交股东大会审议。

本议案尚需获得中国建筑材料集团有限公司对该事项的批准。

二、关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案（详见公司临2014-031号公告）。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案将提交股东大会审议。

本议案尚需获得中国建筑材料集团有限公司对该事项的批准。

三、关于增补独立董事的议案

公司现任独立董事陈余有先生、张林先生在公司连续任职已满6年，根据相关规定应予以更换。经董事会提名委员会审核，拟增补程昔武先生、张中新先生为公司独立董事侯选人。上述两位独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。独立董事候选人的任期自股东大会通过之日起生效，至本届董事会期满为止。上述独立董事侯选人个人简历如下：

程昔武先生，1970年生，中共党员，会计学博士，安徽财经大学教授，历任安徽财经大学会计助教、讲师、副教授、教授。发表会计学专业论文40余篇、出版专著1部、主编专业教材5部，获财政部和中国会计学会优秀论文三等奖1项，获安徽省教学研究项目二等奖1项。

张中新先生，1968年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所副主任。曾在蚌埠珠城律师事务所从事律师工作。安徽省律师协会实习考核委员会委员、第二届珠城优秀律师、蚌埠市律师协会理事、蚌埠市律师协会副秘书长。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案将提交股东大会审议。

四、关于2014年度技改及固定资产购置预算的议案

公司2014年度技改及固定资产购置预算总额为7225万元，其中本部1625万元，华益公司5300万元，中恒公司300万元。公司经营层将在董事会审议批准上述预算金额后，依据公司的相关制度，在具体实施和购置时履行审核手续。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

五、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案（详见公司临2014-032号公告）

公司定于2014年8月26日9：30在公司三楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年8月11日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-032

安徽方兴科技股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

● 股权登记日：2014年8月20日

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年8月26日 9：30

网络投票的起止时间：2014年8月26日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

（五）会议地点

现场会议的地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案	否
2	关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案	否
3	关于增补独立董事的议案	否
3.1	程昔武	否
3.2	张中新	否

三、会议出席对象

1、凡于2014年8月20日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2014年8月25日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼董秘办。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4968015

传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

附：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年8月11日

附1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案
2	关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案
3	关于增补独立董事的议案
3.1	程昔武
3.2	张中新

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年8月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：4个

一、投票流程

（一）投票代码

序号	投票简称		表决事项数量		投票股东
738552		方兴投票		4		A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
100	本次股东大会的所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案	1.00
2	关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案	2.00
3	关于增补独立董事的议案	3.00
3.1	程昔武	3.01
3.2	张中新	3.02

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年8月20日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600552）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

表决意见种类		买卖方向		买卖价格		买卖股数
738552	买入		99.00元		1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-031

安徽方兴科技股份有限公司关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：安徽方兴电子信息材料科技有限公司（暂定名）

投资金额：3500万元人民币

过去12个月内公司未与此同一关联人进行交易。

特别风险提示:本次投资设立子公司将新建年产2000吨纳米钛酸钡生产线，尚需公司股东大会及中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准，存在未获批准的风险，以及新产品盈利的风险。

一、关联交易概述

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“方兴科技”）与蚌埠中创投资有限责任公司（以下简称“中创投资”）经友好协商，拟共同出资设立安徽方兴电子信息材料科技有限公司，新设公司注册资金5000万元人民币，其中我司出资3500万元人民币，持有70%的股权；中创投资出资1500万元人民币，持有30%的股权。新设公司拟投资4995万元，兴建一条年产2000吨纳米钛酸钡生产线。

由于我公司前副总经理王永和先生系中创投资的主要股东，本次交易构成上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易，过去12个月内公司未与中创投资进行过交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

我公司前副总经理王永和先生系蚌埠中创投资有限责任公司的主要股东。

（二）关联人基本情况

名称：蚌埠中创投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：安徽省蚌埠市

注册地址：安徽省蚌埠市东海大道751号

法定代表人：王永和

注册资本：600万元

主营业务：对保温隔热材料、电子、通讯器材、环保领域的高新技术产业项目进行投资；包装材料、橡塑制品、机电产品、建筑材料的销售。

蚌埠中创投资有限责任公司成立时间不足一年。其主要股东王永和先生系我公司的前副总经理。

三、关联交易标的基本情况及交易的主要内容

（一）新建子公司情况

1、公司名称：安徽方兴电子信息材料科技有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）

2、经营范围：钛酸钡及相关产品的开发研究、生产、销售、信息咨询；新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务。（最终将以工商部门的核定为准。）

3、注册资本：5000万元人民币

4、出资方式：方兴科技以货币出资3500万元人民币，两年内分期到位；中创投资以货币出资1500万元，两年内同步到位。

5、持股比例：方兴科技持有70%的股权；中创投资持有30%的股权。

6、董事会及管理层人员的安排：公司设董事会，由5名董事组成，其中方兴科技提名3名人选，中创投资提名1名人选，职工民主推荐1名人选，由股东会进行选举。公司实行董事会领导下的总经理负责制，聘请职业经理人进行管理和经营。

（二）具体投资项目情况

1、项目名称：年产2000吨纳米钛酸钡生产线。

2、项目地点：安徽省蚌埠市禹会区。

3、主要建设内容：新建厂房、购置设备，建设年产2000吨纳米钛酸钡生产线及辅助生产配套设施。

4、项目建设投资：项目预计总投资为4995万元，建设投资4295万元，流动资金700万元。

5、项目建设期：12个月。

6、经济效益分析：预计项目建成后可实现年平均销售收入10790万元，年均总成本费用7359万元，年均利润总额2625万元，投资回收期2.64年，总投资收益率52.55％，具有较强的盈利能力。

7、项目投资的意义：

钛酸钡作为电子陶瓷工业的支柱，属于电子工业的基础材料，是新型元器件材料的重要原材料，可用于电子陶瓷、PTC热敏电阻、电容器等多种电子元器件的配制，可满足半导体技术、绝缘技术等电子工业上的生产和使用，属于高附加值的电子陶瓷工业原料。本项目符合国家产业政策和行业技术进步的要求，我司在吸取多家科研院所研究成果的基础上，自主开发了具有自主知识产权的纳米钛酸钡工业化生产技术。本项目关键装备从具有国际先进水平的公司引进，产品按国际先进标准检验，产品质量达到国际先进水平，同时在成本方面更加具有竞争力。根据目前及今后电子市场对钛酸钡的需求趋势，国内现有生产能力及产品品质尚不能满足市场需求，本项目在产品质量、成本、销售等方面具有明显的竞争优势，完全符合国内、外市场的发展需求。因此本项目具有良好的发展前景，建成后必将带来良好的经济效益和社会效益。

四、关联交易的目的以及对本公司的影响

本次公司与中创投资共同组建新公司，兴建年产2000吨纳米钛酸钡生产线，一是项目市场好，本项目符合电子新材料产业发展方向，产品潜在市场容量较大。方兴科技以多年电子纳米材料研发、生产、管理经验为基础，通过集成创新，自主开发出新的科技成果并迅速产业化，在技术、成本、管理、销售方面具有显著的竞争优势；二是本次关联交易对相关管理团队进行了有效激励，将个人利益与新项目经济效益直接联系在一起，可有效控制经营风险，保证盈利最大化；三是抓住行业发展先机，积极抢占市场，有利于进一步提升公司的核心竞争力，继续做大做强新材料业务，强化公司在新材料行业的影响力，保持行业龙头地位。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

2014年8月8日，我公司召开第五届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可和独立意见

本事项事前经公司全体独立董事审核认可。公司独立董事对本事项发表独立意见如下：我们审阅了公司本次关联交易的协议内容及其它相关文件等，本次公司与中创投资共同组建新公司，兴建年产2000吨纳米钛酸钡生产线，符合公司整体战略部署，立足主业，延伸产业链，有利于增强公司持续盈利的能力，符合公司发展的需求。本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求，未发现损害公司和公司中小股东利益的行为。同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

3、公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：

本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求，纳米钛酸钡具有良好的市场发展前景，项目建成后必将带来良好的经济效益，符合公司做大做强的发展要求。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易尚须中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

4、审计委员会书面意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年8月11日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-030

安徽方兴科技股份有限公司关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（暂定名）

投资金额：4000万元人民币

过去12个月内公司未与此同一关联人进行交易。

特别风险提示:本次投资设立子公司将兴建年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，尚需公司股东大会及中国建筑材料集团有限公司对该事项的批准，存在未获批准的风险，以及新产品盈利风险。

一、关联交易概述

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“方兴科技”）与蚌埠益兴投资有限责任公司（以下简称“益兴投资”）经友好协商，拟共同出资设立安徽方兴光电新材料科技有限公司。新设公司注册资金5000万元人民币，其中我司出资4000万元人民币，持有80%的股权；益兴投资出资1000万元人民币，持有20%的股权。新设公司拟投资10030万元，兴建年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线。

由于我司控股的蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）高管刘月豹、陈诚、薄晓燕系益兴投资的主要股东，本次交易构成上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易，过去12个月内公司未与益兴投资进行过交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

我公司控股的华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕系蚌埠益兴投资有限责任公司的主要股东。

（二）关联人基本情况

名称：蚌埠益兴投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：安徽省蚌埠市

注册地址：安徽省蚌埠市嘉和路377号

法定代表人：刘月豹

注册资本：500万元

主营业务：对柔性卷绕镀膜项目、石墨稀项目的投资、研发、销售。

蚌埠益兴投资有限责任公司成立时间不足一年。其主要股东为我公司控股的华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕。

三、关联交易标的基本情况及交易的主要内容

（一）新建子公司情况

1、公司名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）

2、经营范围：电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的产品及技术除外）。（最终将以工商部门的核定为准。）

3、注册资本：5000万元人民币

4、出资方式：方兴科技以货币出资4000万元人民币，两年内分期到位；益兴投资以货币出资1000万元，两年内同步到位。

5、持股比例：方兴科技持有80%的股权；益兴投资持有20%的股权。

6、董事会及管理层人员的安排：公司设董事会，由5名董事组成，其中方兴科技提名3名人选，益兴投资提名1名人选，职工民主推荐1名人选，由股东会进行选举。公司实行董事会领导下的总经理负责制，聘请职业经理人进行管理和经营。

（二）具体投资项目情况

1、项目名称：年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线。

2、项目地点：安徽省蚌埠市高新区。

3、主要建设内容：新建厂房、购置设备，建设电容式触摸屏柔性薄膜生产线及辅助生产配套设施。

4、项目建设投资：项目总投资10030万元，建设投资8832万元，建设期借款利息198万元，流动资金1000万元。

5、项目建设期：12个月。

6、经济效益分析：项目建成后可实现年平均销售收入13509.33万元，生产期内年平均税后利润1956.7万元，项目财务内部收益率31.32%，资本金财务内部收益率40.45%，投资回收期4.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力。

7、项目投资的意义：目前国内触屏生产商所用的薄膜式ITO Film大部分依赖进口，中低端智能手机及平板电脑都开始采用薄膜式触摸屏，薄膜式ITO Film市场缺口将进一步拉大，市场前景广阔。本项目以生产电容式触摸屏柔性薄膜为目标，围绕移动终端等需求，重点开发触摸屏功能、宽视角、高分辨率、轻薄节能的小尺寸显示产品，符合国家“十二五”发展规划的要求，符合产业政策和行业技术进步的要求。本项目将打破薄膜式触摸关键器件基本依靠进口的局面，帮助公司紧紧抓住当前和今后一段时期内电子信息显示制造行业迅猛发展的战略机遇期，为实现将方兴科技打造成为业内科技型显示制造龙头企业的战略目标有着积极的推动作用。

四、关联交易的目的以及对本公司的影响

本次公司与益兴投资共同组建新公司，兴建年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，一是项目市场好，未来信息显示行业技术将继续向着更轻薄方向发展，尤其对可穿戴和柔性显示技术期待很高。方兴科技立足于现有玻璃镀膜的管理团队、技术储备和人才优势，发展新项目是顺应技术进步的要求和市场发展的需要；二是本次关联交易对相关管理团队进行了有效激励，将个人利益与新项目经济效益直接联系在一起，可有效控制经营风险，保证盈利最大化；三是抓住行业发展先机，积极抢占市场，有利于提升公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，继续保持行业领先地位。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

2014年 8月8日，我公司召开第五届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可和独立意见

本事项事前经公司全体独立董事审核认可。公司独立董事对本事项发表独立意见如下：我们审阅了公司本次关联交易的协议内容及其它相关文件等，本次公司与益兴投资共同组建新公司，兴建年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，符合公司整体战略部署，有利于增强公司的盈利能力，符合公司发展的需求。本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，未发现损害公司和公司中小股东利益的行为。同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

3、公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：

本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求，投资建设年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，有利于打破薄膜式触摸关键器件基本依靠进口的局面，符合国家产业政策和行业技术进步的要求，有利于增强公司的市场竞争力，符合公司发展的要求。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易尚须中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见；

4、审计委员会书面意见。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年8月11日