本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2014年8月8日收到公司实际控制人朱烨东先生提交的关于2014年半年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益,现将预案具体内容公告如下:
一、公司控股股东、实际控制人关于2014年半年度利润分配预案的提议
1、鉴于公司目前总股本规模较小,且公司上市以来经营及盈利状况良好,考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,并增加公司股票的流动性,公司实际控制人朱烨东先生提议公司2014年半年度利润分配预案为:以截至2014年6月30日公司总股本104,696,301股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增2股,共计转增20,939,260股,转增后公司总股本将增加至125,635,561股。
2、公司实际控制人朱烨东先生承诺:在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
二、公司全体董事对利润分配预案的意见
公司董事会接到实际控制人朱烨东先生提交的关于公司2014年半年度利润分配预案的提议后,公司董事会全体成员朱烨东、沈飒、杨阳、蔡迦、李明珠、贺岩、白涛、赵燕、宁家骏对上述预案进行了讨论,并一致认为:
公司实际控制人朱烨东先生提交的2014年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,并符合公司目前的发展状况,本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,股本转增后将有力地推动公司做大做强,该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。我们同意以截至2014年6月30日公司总股本104,696,301股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增2股,共计转增20,939,260股,转增后公司总股本将增加至125,635,561股。并同时承诺,在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、其他说明
1、在公司实际控制人朱烨东先生向公司董事会提交上述提议后,公司董事会在较短时间内进行了讨论并尽快披露该提议,尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2014年8月11日