本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年8月7日收到监事会监事欧阳浩先生的书面辞职报告。欧阳浩先生由于个人原因，提请辞去公司监事会监事职务。

　根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，欧阳浩先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定要求，因此欧阳浩先生的辞职需自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效，在此期间，欧阳浩先生仍需继续履行监事职责。

　欧阳浩先生辞去公司监事职务后，不再在公司担任任何职务。公司将按照相关规定和程序尽快聘任新的监事。

　公司监事会对欧阳浩先生在任职期间为公司所作的认真、勤勉的工作表示衷心感谢!

　特此公告。

　云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

　监事会

　2014年8月7日