本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票项目的保荐机构为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），负责该项目的保荐代表人为胡剑飞女士和许刚先生。

　公司于近日收到国信证券《关于更换广州天赐高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在中小企业板上市持续督导保荐代表人的函》，公司首次公开发行股票项目持续督导的保荐代表人胡剑飞女士因工作变动原因，不再担任公司首次公开发行股票项目持续督导的保荐代表人，国信证券现委派赵刚先生接替胡剑飞女士工作，担任保荐代表人并继续履行相关职责。赵刚先生简历见附件。

　赵刚先生接替胡剑飞女士担任保荐代表人工作的起始日期为2014年8月1日。本次变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为许刚先生和赵刚先生，持续督导期间至2016年12月31日止。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2014年8月8日

　附：赵刚先生简历

　赵刚先生，国信证券投资银行事业部业务部业务总监，保荐代表人，2003年开始从事投资银行工作，2005年加入国信证券投资银行事业部，曾负责或参与朗源股份、森远股份、天赐材料等首发项目、天润曲轴2011年度非公开项目。