证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2014-68
天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2014年8月7日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人,实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:
一、审议通过《关于为子公司增资的议案》
详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司晶环电子增资的公告》。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
此议案还需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年8月7日
证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2014-69
天津中环半导体股份有限公司
关于为子公司晶环电子增资的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、对外投资的基本情况:
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司内蒙古晶环电子材料有限公司(以下简称“晶环电子”)目前注册资本10,000万元,公司持有晶环电子20%的股份,浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”)持有晶环电子80%的股份。
鉴于行业下游需求快速增长,晶环电子股东双方对该行业的一致看好和坚定的信心,欲加快对晶环电子的投资进度和投资力度。因此,公司拟与晶盛机电签订《内蒙古晶环电子材料有限责任公司增资扩股协议》(以下简称“增资协议”),根据《增资协议》约定,双方决定拟通过增资扩股的方式继续投入资金,扩大经营规模,按照目前的持股比例,公司与晶盛机电对晶环电子进行同比例增资,公司拟向晶环电子增资2,000万元人民币,晶盛机电拟向晶环电子增资8,000万元人民币。
本次增资完成后,晶环电子注册资本变更为20,000万元,公司与晶盛机电持股比例不变。
2、本次增资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,还需提交公司股东大会审议批准。
3、本次增资事项系由本公司投资子公司,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式:以现金方式出资
2、公司名称:内蒙古晶环电子材料有限公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街
法人代表人:曹建伟
注册资本:10,000万元
经营范围:晶体材料销售;技术研发。
3、晶环电子的经营情况:
截至2014年6月30日,总资产10,041.73万元,净资产9,559.78万元;2014年1-6月,营业收入38.46万元,净利润-239.58万元。(以上均为未经审计数据)
4、本次投资情况:
本次增资后中环光伏注册资本为20,000万元,公司将持有晶环电子20%的股份,晶盛机电将持有晶环电子80%的股份。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
根据公司战略发展的需要,充分发挥公司的优势,实现公司做大做强的目标,提升公司的市场竞争力,增强公司的综合实力。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于公司所处行业受产业政策、经济环境、国内外市场变化等诸多因素影响,敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年8月7日