股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-028

西安博通资讯股份有限公司第四届

董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第五届董事会，同意提名张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全四人为第五届董事会的董事候选人，同意提名谢鸣、邢鹏程、刘洪三人为第五届董事会的独立董事候选人；审议通过了《关于召开博通股份2014年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2014年8月28日召开2014年第一次临时股东大会，选举公司第五届董事会董事和第五届监事会监事。

一、董事会会议召开情况

1、2014年8月7日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2014年7月25日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于2014年8月7日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由张劲峰董事长主持。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、经审议，董事会同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第五届董事会，同意提名张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全四人为第五届董事会的董事候选人（简历附后），同意提名谢鸣、邢鹏程、刘洪三人为第五届董事会的独立董事候选人（简历附后）。

上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于召开博通股份2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2014年8月28日召开2014年第一次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议9项议案，具体为：

（1）《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》；

（2）《关于选举王萍为公司第五届董事会董事的议案》；

（3）《关于选举韩峰为公司第五届董事会董事的议案》；

（4）《关于选举屈泓全为公司第五届董事会董事的议案》；

（5）《关于选举谢鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》；

（6）《关于选举邢鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案》；

（7）《关于选举刘洪为公司第五届董事会独立董事的议案》；

（8）《关于选举田继红为公司第五届监事会监事的议案》；

（9）《关于选举李加玉为公司第五届监事会监事的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该次股东大会的具体内容请见公司于2014年8月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露的《博通股份关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

附件：董事候选人、独立董事候选人简历

（1）张劲峰简历（董事候选人）：

张劲峰，男，1975年5月出生，中共党员，1998年7月西北大学经济法专业本科毕业，法学学士学位，人力资源管理师。1998年7月参加工作，先后任职于西安西仪集团有限公司企管部业务主管，西安高科实业股份有限公司房地产分公司综合主管、办公室主任助理；2004年1月至2010年12月在西安经发地产有限公司工作，历任企业管理部部长、总经理助理；2011年1月至今在西安经发集团有限责任公司工作，任经营部部长，2012年3月起任总经理助理、经营部部长；2011年6月30日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事，2014年4月8日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事长、法定代表人。张劲峰未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

（2）王萍简历（董事候选人）：

王萍，女，1975年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998年7月西北大学会计学专业本科毕业，2010年7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998年7月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，任职副总经理、财务总监，2010年9月2日任职总经理，2005年5月27日担任西安博通资讯股份有限公司第二届董事会董事，2006年8月3日担任西安博通资讯股份有限公司第三届董事会董事，2011年6月30日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事；2010年9月10日担任西安交通大学城市学院第二届董事会董事。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

（3）韩峰简历（董事候选人）：

韩峰，男，1975年4月出生，中共党员，博士研究生学历。1998年7月郑州粮食学院市场营销专业本科毕业，2001年7月西安交通大学产业经济学专业硕士研究生毕业，2004年11月西安交通大学应用经济学科产业经济学专业博士研究生毕业。2002年7月至2005年2月在健桥证券股份有限公司工作，历任经纪业务总部电子商务部副经理、市场营销部经理；2005年2月至今在西安经发集团有限责任公司工作，历任办公室主任助理、办公室副主任、团委书记、企业发展部部长，2012年3月任总经理助理、企业发展部部长，2014年3月任总经理助理；2011年6月30日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会董事。韩峰未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

（4）屈泓全简历（董事候选人）：

屈泓全，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985年9月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，2011年5月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，担任内控部部长。屈泓全未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

（5）谢鸣简历（独立董事候选人）：

谢鸣，男，1966年9月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，具有上市公司独立董事任职资格证书。1986年西安市财政会计学校工业会计中专毕业，1989年陕西财经学院会计大专毕业，2009年7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1986年7月参加工作，先后任职于西安市长安区长安二中，西安市长安区财政局，2001年1月至今在西安长兴会计师事务所工作，任职所长；2011年6月30日担任西安博通资讯股份有限公司第四届董事会独立董事。2007年6月至2010年5月担任西安旅游股份有限公司独立董事。谢鸣与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

（6）邢鹏程简历（独立董事候选人）：

邢鹏程，男，1975年3月出生，中共党员，法律硕士，律师。1999年7月西北大学经济法本科毕业、获学士学位，2007年7月西北政法大学法律硕士研究生毕业、获硕士学位。1999年7月参加工作，先是任职于中交第二公路工程局有限公司办公室，2001年至今在陕西明仓律师事务所工作，担任副主任、合伙人，负责公司、证券、房地产等经济法律事务。邢鹏程与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

（7）刘洪简历（独立董事候选人）：

刘洪，男，1960年9月出生，中共党员。1983年7月成都科技大学（现合并至四川大学）应用数学系应用数学专业本科毕业、获理学学士学位，具有上市公司独立董事任职资格证书。1983年12月开始工作，先后任职于国家地震局、国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、北京德信达投资咨询公司、中山证券有限公司，2005年至2013年9月历任中诚信财务顾问有限公司总经理、中诚信投资有限公司副总裁，2013年10月任中国诚信信用管理股份有限公司副总裁、董事会秘书。刘洪与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2014年8月7日

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-029

西安博通资讯股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次监事会会议审议通过了对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第五届监事会，同意提名田继红、李加玉二人为第五届监事会的监事候选人。

一、监事会会议召开情况

1、2014年8月7日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第四届监事会第二十次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2014年7月25日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。

3、本次监事会会议于2014年8月7日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席田继红主持。

二、监事会会议审议情况

经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第五届监事会，同意提名田继红、李加玉二人为第五届监事会的监事候选人（简历附后）。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、其他事项

1、公司将于2014年8月28日召开2014年第一次临时股东大会，选举公司第五届监事会监事。

该次股东大会的具体内容请见公司于2014年8月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露的《博通股份关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

2、在2014年8月28日之前，公司将召开职工代表大会，选举一名公司第五届监事会的职工监事。

附件：监事候选人简历

1、田继红简历

田继红，女，1967年8月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1987年7月杭州电子工业学院工业经济系财会专业本科毕业，1999年6月陕西工商管理硕士学院工商管理专业硕士研究生毕业。1987年7月参加工作，先后在西安导航技术研究所（电子部20所）财务处、西安高新技术产业开发区东区管委会财务部、西安富士通通信设备有限公司财务部工作，曾担任会计主管、财务部经理等职务；2005年6月至今在西安经发集团有限责任公司工作，先后任职财务部副部长、部长，2010年12月任职财务资金部部长，2014年3月任职投资财务管理部部长，2012年8月15日担任西安博通资讯股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席。田继红未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

2、李加玉简历

李加玉，男，1969年8月出生，中共党员，党校研究生学历，会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。1994年7月沈阳理工大学管理工程系工业会计专业本科毕业、获工科学士学位，2010年7月陕西省省委党校法学专业研究生班毕业、获法学研究生学历。1994年8月参加工作，先后任职于陕西省红旗水泥制品总厂劳动人事处、综合管理处、财务会计处，顶新国际集团西安顶益食品有限公司（外企）财务部，上海东华会计师事务所陕西五联分所审计业务部项目经理、高级项目经理，西安交通大学产业（集团）总公司审计部审计主管；2005年12月至2009年11月在西安经发集团有限责任公司工作，历任内控部部长助理、副部长；2009年11月至今在西安交通大学城市学院工作，任职总会计师、副院长，2010年9月10日担任西安交通大学城市学院第二届董事会董事；2011年6月30日担任西安博通资讯股份有限公司第四届监事会监事。李加玉未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司监事会

2014年8月7日

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-030

西安博通资讯股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年8月28日

其中：

现场会议时间：2014年8月28日下午14:00

网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

● 股权登记日：2014年8月25日

● 会议召开形式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开

● 是否提供网络投票：是

一、召开股东大会的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安博通资讯股份有限公司章程》和《西安博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”或“公司”）定于2014年8月28日召开公司2014年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：博通股份2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议日期为2014年8月28日，具体为：

现场会议时间：2014年8月28日下午14:00

网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票方式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点：西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会共有9项议案，需要逐一进行审议和表决，9项议案分别为：

（1）《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》；

（2）《关于选举王萍为公司第五届董事会董事的议案》；

（3）《关于选举韩峰为公司第五届董事会董事的议案》；

（4）《关于选举屈泓全为公司第五届董事会董事的议案》；

（5）《关于选举谢鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》；

（6）《关于选举邢鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案》；

（7）《关于选举刘洪为公司第五届董事会独立董事的议案》；

（8）《关于选举田继红为公司第五届监事会监事的议案》；

（9）《关于选举李加玉为公司第五届监事会监事的议案》。

2、股东大会9项议案的审议和披露情况

上述第（1）至（7）项议案，公司已于2014年8月7日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过，并已于2014年8月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第四届董事会第三十五次会议决议公告》。

上述第（8）和（9）项议案，公司已于2014年8月7日召开第四届监事会第二十次会议审议通过，并已于2014年8月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第四届监事会第二十次会议决议公告》。

3、根据法律法规和《公司章程》的相关规定，上述9项议案，均为需要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年8月25日。

截止2014年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（即在股权登记日登记在册的所有股东）均有权出席本次股东大会。

股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

股东应当持股票账户卡原件、有效身份证件原件出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、登记方式

符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2014年8月26日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。

3、登记地点：西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份公司证券投资部。

4、委托他人出席股东大会的要求

股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

五、其它事项

会议联系人：蔡启龙、杜黎

联系电话：029-82693206

联系传真：029-82693205

电子邮箱：caiql@butone.com

联系地址：西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部

邮政编码：710043

现场会议时间半天，会议费用自理。

附件：

1、授权委托书格式；

2、网络投票操作流程（该附件为股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明）。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2014年8月7日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

西安博通资讯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席于2014年8月28日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》
2	《关于选举王萍为公司第五届董事会董事的议案》
3	《关于选举韩峰为公司第五届董事会董事的议案》
4	《关于选举屈泓全为公司第五届董事会董事的议案》
5	《关于选举谢鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》
6	《关于选举邢鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案》
7	《关于选举刘洪为公司第五届董事会独立董事的议案》
8	《关于选举田继红为公司第五届监事会监事的议案》
9	《关于选举李加玉为公司第五届监事会监事的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

本附件为股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。

股东参加网络投票的操作流程

投票日期和时间：2014年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总议案数：9个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738455	博通投票	9	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有9项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》	1.00
2	《关于选举王萍为公司第五届董事会董事的议案》	2.00
3	《关于选举韩峰为公司第五届董事会董事的议案》	3.00
4	《关于选举屈泓全为公司第五届董事会董事的议案》	4.00
5	《关于选举谢鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》	5.00
6	《关于选举邢鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案》	6.00
7	《关于选举刘洪为公司第五届董事会独立董事的议案》	7.00
8	《关于选举田继红为公司第五届监事会监事的议案》	8.00
9	《关于选举李加玉为公司第五届监事会监事的议案》	9.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月25日下午A股交易收市后，持有“博通股份”A股（股票代码600455）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738455	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738455	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738455	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738455	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会9项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本网络投票操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。