证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2014－039

　安徽神剑新材料股份有限公司

　关于严格规范公司董监高交易本公司股票的整改措施的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　2014年5月21日，本公司原高管吴昌国、王敏雪、王学良收到中国证券监督管理委员会[2014]50号《行政处罚决定书》。对吴昌国构成内幕交易、短线交易行为给予警告，没收违法所得17,899.54元，并处以67,899.54元罚款；对王敏雪、王学良构成短线交易行为给予警告，并分别处以30,000元罚款。本公司在获悉该情况后，有针对性的召开了董事会，组织董事、监事和高级管理人员学习相关法律法规和规范性文件，分析上述人员违规交易本公司股票的原因，吸取教训，制定整改措施，同时对上述人员进行批评教育和相应的处理，以杜绝类似问题再次发生。

　一、违规交易行为发生的主要原因

　上述违规交易的人员曾担任过公司高级管理人员，由于平时放松了学习，对相关规范性文件的严肃性认识不高，抱有侥幸心理，因而违反相关规定，实施了本次违规交易行为。

　二、整改措施

　（一）召开会议通报本次违规事件，对相关人员作出处理

　公司董事会针对本次违规事件，召开董事会，向全体董事、监事和高管人员通报本次违规事件，说明违规事件的严重性，充分吸取教训，杜绝今后类似事件再次发生.相关违规人员在董事会上作出检讨，董事会根据违规事实的轻重程度，作出批评教育、免职和没收违规交易所得等处理决定。

　（二）组织学习，提高认识，强化法制观念

　组织全体董事、监事和高管人员学习《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露管理办法》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及相关的内幕信息管理等法律法规和规范性文件，特别是学习《安徽神剑新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》制度。重点强化对买卖公司股份的申报程序、短线交易禁止、禁止交易窗口期等规定的认识，并使之学习成为常态和制度，强化全体董监高人员的法制意识，依法治理公司和规范个人的行为。

　（三）加强报告制度，严格公司信息管理和披露

　吸取这次高管人员违规买卖股票的教训，董事会决定：

　1、今后董监高人员持有公司股票发生变化必须书面申请，并报告审批。

　2、董事会秘书每月底通过中国证券登记结算公司系统检查公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的情况，并及时对窗口期做出短信、邮件特别提醒。董事会秘书和证券事务代表应该充分履行职责，审查董监高人员买卖股票行为是否合法合规，并依法及时的予以相关信息披露。

　3、严格公司内幕信息的管理，任何信息知情人在获知公司相关重大信息时，要严格保守秘密，不得外泄，违者将承担相应的法律责任。

　（四）公司董事会决定将本次整改措施予以公告，接受社会公众的监督。

　安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

　2014年8月7日

　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2013-040

　安徽神剑新材料股份有限公司

　第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议于 2014年8月1日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2014年8月7日以现场及通讯的方式召开。

　会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票的方式审议表决。

　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　经与会董事表决，通过如下决议：

　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于严格规范公司董监高交易本公司股票的整改措施》。

　《关于严格规范公司董监高交易本公司股票的整改措施的公告》详见2014年8月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　安徽神剑新材料股份有限公司

　董事会

　二○一四年八月七日