证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-54

　广东海印集团股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开的情况

　（一）会议召集人：本公司董事会

　（二）会议时间：

　1、现场会议时间：2014年8月4日（星期一）下午14:50

　2、网络投票时间：

　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月4日9:30~11:30和13:00~15:00；

　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月3日15:00至2014年8月4日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

　（四）会议期限：半天

　（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　二、会议的出席情况

　（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权的股份数为373,740,979股，占公司股份总数的63.12%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1,912,107股，代表的表决权股份数额为0.3230%。其中：

　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，持有股份371,828,872股，代表有效表决权的股份数为371,828,872股，占公司股份总数的62.80％。

　（2）通过网络投票的股东共26人，代表有效表决权的股份数为1,912,107股，占公司股份总数的0.3230％。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京市大成（广州）律师事务所戎魏魏律师、李艾临律师出席会议并出具见证意见。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　（一）审议通过《关于变更募集资金的用途的议案》；

　议案表决情况: 同意373,740,979股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意1,912,107股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　（二） 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

　议案表决情况: 同意373,740,979股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意1,912,107股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　议案表决情况: 同意373,740,979股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意1,912,107股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）事务所

　（二）律师姓名：戎魏魏、李艾临

　（三）结论性意见：

　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年八月五日

　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-56

　广东海印集团股份有限公司

　关于对2014年第二次临时股东大会决议公告及法律意见书的更正公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）于2014年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《2014年第二次临时股东大会决议公告》（2014-54号）和《2014年第二次临时股东大会的法律意见书》，经事后审核，现对有关内容做如下更正：

　一、《2014年第二次临时股东大会决议公告》

　原披露内容为：“其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1,912,107人，代表的表决权股份数额为0.3230%。”

　现更正为：“其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1,912,107股，代表的表决权股份数额为0.3230%。”

　二、《2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

　原披露内容为：“其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东授权委托代表，下同）共【1,912,107】人，代表的表决权股份数额为【0.3230%】股。”

　现更正为：“其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东授权委托代表，下同）共【1,912,107】股，代表的表决权股份数额为【0.3230%】。”

　除上述更正外，公司2014年第二次临时股东大会决议公告及法律意见书中没有其他内容变更，上述更正不影响相关决议案的表决结果。更正后的《2014年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》及《2014年第二次临时股东大会的法律意见书（更正后）》同日刊登于巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年八月七日