本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点：

陕西宝光真空电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月22日以公告形式发出会议通知。本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2014年8月6日（星期三）下午14:00在陕西省宝鸡市公司本部四楼会议室召开；网络投票时间为：2014年8月6日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	38
所持有表决权的股份总数（股）	104,332,274
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.24
通过网络投票出席会议的股东人数	35
所持有表决权的股份数（股）	1,641,900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.70

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长祁勇先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。湖南启元律师事务所邓争艳律师、丁少波律师为本次会议出具见证法律意见书。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人（含独立董事），出席会议董事6人，董事佟绍成先生因工作原因 未出席本次会议；公司在任监事3人，出席会议监事3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	表决内容 （采用累计投票制）	同意股份数	占出席会议有表决权股份的比例（%）	是否通过	其中：中小投资者同意的股份数	占出席会议中小投资者有表决权股份的比例（%）
1	《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》
1.1	选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天夫	102,690,775	24.61	是	9,290,401	21.25
1.2	选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天利	102,690,375	24.61	是	9,290,001	21.25
1.3	选举公司第五届董事会独立董事：张彦君	102,690,375	24.61	是	9,290,001	21.25
1.4	选举公司第五届董事会独立董事：王忠诚	102,690,375	24.61	是	9,290,001	21.25
2	《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》
2.1	选举公司第五届监事会非职工监事：代永顺	102,690,374	49.21	是	9,290,000	42.49
2.2	选举公司第五届监事会非职工监事：时亚君	102,690,374	49.21	是	9,290,000	42.49

三、律师见证情况

公司董事会聘请湖南启元律师事务所邓争艳律师、丁少波律师为本次股东大会出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

湖南启元律师事务所事务所出具的法律意见书。

五、备查文件

1、公司2014年7月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；

2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

二〇一四年八月七日