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2014年08月07日 星期四 上一期  下一期
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顾地科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2014-046】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议书面通知于2014年7月30日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年8月5日(星期二)以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况:

1、审议并通过了《关于对子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司增资人民币4,000万元,公司拟认缴重庆顾地本次新增注册资本人民币4000万元。本次增资完成后,重庆顾地塑胶电器有限公司的注册资本由人民币6,000万元变更为人民币10,000万元。

同意公司对全资子公司北京顾地塑胶有限公司增资人民币2,100万元,公司拟认缴北京顾地本次新增注册资本人民币2100万元。本次增资完成后,北京顾地塑胶有限公司的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币3,100万元。

表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见登载于2014年8月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《顾地科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2014-047)。

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2014年8月6日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2014-047】

顾地科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)、对外投资基本情况

1、重庆顾地塑胶电器有限公司(以下简称“重庆顾地”)是公司全资子公司,本公司持有其100%的股权。因业务发展,招投标、银行信贷等业务需要,重庆顾地需增加注册资本至人民币10000万元。本公司拟认缴重庆顾地新增注册资本人民币4000万元。

2、北京顾地塑胶有限公司(以下简称“北京顾地”)是公司全资子公司,本公司持有其100%的股权。因业务发展,招投标业务需要,北京顾地需增加注册资本至人民币3100万元。本公司拟认缴北京顾地新增注册资本人民币2100万元。

(二)、董事会审议情况

1、2014年8月5日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》,该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

二、投资标的情况

(一)、基本信息

1、重庆顾地

公司名称重庆顾地
成立日期2000年3月28日
住 所重庆市璧山县青杠工贸区
法定代表人林超群
注册资本6,000(万元)
实收资本6,000(万元)
公司类型有限责任公司(法人独资)
主营业务塑料管道研发、生产和销售

2、北京顾地

公司名称北京顾地
成立日期2002年3月21日
住 所北京市通州区梨园镇渔场院内
法定代表人孙志军
注册资本1,000(万元)
实收资本1,000(万元)
公司类型有限责任公司(法人独资)
主营业务塑料管道研发、生产和销售

(二)、最近一年一期的主要财务指标(单位:元)

1、重庆顾地

财务数据及指标2014年1-6月(未经审计)2013年
资产总额559,898,599.83534,550,670.59
负债总额328,722,754.28323,082,592.00
净资产231,175,845.55211,468,078.59
营业收入242,699,175.94497,238,376.05
利润总额23,185,608.1939,374,575.95
净利润19,707,766.9634,391,167.48

2、北京顾地

财务数据及指标2014年1-6月(未经审计)2013年
资产总额38,551,219.9736,782,352.00
负债总额26,425,800.4424,050,058.57
净资产12,125,419.5312,732,293.43
营业收入14,043,390.0735,490,539.85
利润总额-606,873.90-168,177.73
净利润-606,873.90-184,100.04

三、对外投资对公司的影响

1、对外投资的资金来源安排

本次对重庆顾地和北京顾地增资资金系公司自有资金。

2、对外投资对公司的影响

重庆顾地和北京顾地系公司重要全资子公司,本次对重庆顾地、北京顾地增资将降低重庆顾地和北京顾地资产负债率,增加重庆顾地和北京顾地资本实力,促进重庆顾地和北京顾地业务发展,对公司未来业务发展有积极影响。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

顾地科技股份有限公司

2014年8月6日

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