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顾地科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 |
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证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2014-046】 顾地科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议书面通知于2014年7月30日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年8月5日(星期二)以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况: 1、审议并通过了《关于对子公司增资的议案》 同意公司对全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司增资人民币4,000万元,公司拟认缴重庆顾地本次新增注册资本人民币4000万元。本次增资完成后,重庆顾地塑胶电器有限公司的注册资本由人民币6,000万元变更为人民币10,000万元。 同意公司对全资子公司北京顾地塑胶有限公司增资人民币2,100万元,公司拟认缴北京顾地本次新增注册资本人民币2100万元。本次增资完成后,北京顾地塑胶有限公司的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币3,100万元。 表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。 详细内容请见登载于2014年8月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《顾地科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2014-047)。 三、 备查文件 1、公司第二届董事会第十二次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2014年8月6日 证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2014-047】 顾地科技股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (一)、对外投资基本情况 1、重庆顾地塑胶电器有限公司(以下简称“重庆顾地”)是公司全资子公司,本公司持有其100%的股权。因业务发展,招投标、银行信贷等业务需要,重庆顾地需增加注册资本至人民币10000万元。本公司拟认缴重庆顾地新增注册资本人民币4000万元。 2、北京顾地塑胶有限公司(以下简称“北京顾地”)是公司全资子公司,本公司持有其100%的股权。因业务发展,招投标业务需要,北京顾地需增加注册资本至人民币3100万元。本公司拟认缴北京顾地新增注册资本人民币2100万元。 (二)、董事会审议情况 1、2014年8月5日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》,该议案9票同意,0票反对,0票弃权。 二、投资标的情况 (一)、基本信息 1、重庆顾地 公司名称 | 重庆顾地 | 成立日期 | 2000年3月28日 | 住 所 | 重庆市璧山县青杠工贸区 | 法定代表人 | 林超群 | 注册资本 | 6,000(万元) | 实收资本 | 6,000(万元) | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 主营业务 | 塑料管道研发、生产和销售 |
2、北京顾地 公司名称 | 北京顾地 | 成立日期 | 2002年3月21日 | 住 所 | 北京市通州区梨园镇渔场院内 | 法定代表人 | 孙志军 | 注册资本 | 1,000(万元) | 实收资本 | 1,000(万元) | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 主营业务 | 塑料管道研发、生产和销售 |
(二)、最近一年一期的主要财务指标(单位:元) 1、重庆顾地 财务数据及指标 | 2014年1-6月(未经审计) | 2013年 | 资产总额 | 559,898,599.83 | 534,550,670.59 | 负债总额 | 328,722,754.28 | 323,082,592.00 | 净资产 | 231,175,845.55 | 211,468,078.59 | 营业收入 | 242,699,175.94 | 497,238,376.05 | 利润总额 | 23,185,608.19 | 39,374,575.95 | 净利润 | 19,707,766.96 | 34,391,167.48 |
2、北京顾地 财务数据及指标 | 2014年1-6月(未经审计) | 2013年 | 资产总额 | 38,551,219.97 | 36,782,352.00 | 负债总额 | 26,425,800.44 | 24,050,058.57 | 净资产 | 12,125,419.53 | 12,732,293.43 | 营业收入 | 14,043,390.07 | 35,490,539.85 | 利润总额 | -606,873.90 | -168,177.73 | 净利润 | -606,873.90 | -184,100.04 |
三、对外投资对公司的影响 1、对外投资的资金来源安排 本次对重庆顾地和北京顾地增资资金系公司自有资金。 2、对外投资对公司的影响 重庆顾地和北京顾地系公司重要全资子公司,本次对重庆顾地、北京顾地增资将降低重庆顾地和北京顾地资产负债率,增加重庆顾地和北京顾地资本实力,促进重庆顾地和北京顾地业务发展,对公司未来业务发展有积极影响。 四、备查文件 1、公司第二届董事会第十二次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 顾地科技股份有限公司 2014年8月6日
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