证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-050

天津松江股份有限公司

关于控股股东部分股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月5日，公司收到控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）通知，滨海控股将持有的公司2100万股股票质押给渤海证券股份有限公司，质押期限自2014年8月4日起至双方办理质押解除手续为止。上述质押已于2014年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

截至2014年8月5日，滨海控股累计质押公司股票总数为36300万股,占其所持公司股份总数的99.79%，占公司股份总数的57.95%。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2014年8月7日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-051

天津松江股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议由董事长曹立明先生召集，并于2014年8月6日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司向公司关联方借款展期的议案》。

此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。

表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人借款的议案》。

此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。

表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司全资子公司天津松江置地有限公司为公司控股子公司天津松江集团有限公司借款提供担保的议案》。

此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2014年8月7日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-052

天津松江股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2014年8月6日上午11:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席马德良先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并一致通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司向公司关联方借款展期的议案》。

此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人借款的议案》。

此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

2014年8月7日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-053

天津松江股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2014年8月22日

● 股权登记日：2014年8月15日

● 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2014年8月22日（周五）下午14：30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2014年8月22日上午9：30至 11：30，下午13：00至15：00。

（四）会议表决方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

（五）现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

（二）关于制定《天津松江股份有限公司分红管理制度》的议案；

（三）关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司向公司关联方借款展期的议案；

（四）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人借款的议案；

（五）关于公司全资子公司天津松江置地有限公司为公司控股子公司天津松江集团有限公司借款提供担保的议案。

上述审议事项已分别经公司第八届董事会第十三次会议及第八届董事会第十四次会议审议通过，相关公告分别刊登于2014年7月12日及2014年8月7日的《上海证券报》和《中国证券报》上，并刊载于上海证券交易所网站。上述（三）、（四）项议案为关联交易议案，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司需回避表决。

三、会议出席对象

（一）截止2014年8月15日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件1））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2014年8月18日、19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室

联 系 人：张曦

联系电话：022-58915818

传真：022-58915816

五、其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2014年8月7日

附件1：

授 权 委 托 书

天津松江股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月22日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2	关于制定《天津松江股份有限公司分红管理制度》的议案
3	关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司向公司关联方借款展期的议案
4	关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人借款的议案
5	关于公司全资子公司天津松江置地有限公司为公司控股子公司天津松江集团有限公司借款提供担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年?8月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738225	松江投票	5个	A股股东

（二）表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99.00
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1.00
2	关于制定《天津松江股份有限公司分红管理制度》的议案	2.00
3	关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司向公司关联方借款展期的议案	3.00
4	关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人借款的议案	4.00
5	关于公司全资子公司天津松江置地有限公司为公司控股子公司天津松江集团有限公司借款提供担保的议案	5.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日持有“天津松江”的投资者，对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》投票操作程序如下：

738225	松江投票	买入	1.00	1股	同意
738225	松江投票	买入	1.00	2股	反对
738225	松江投票	买入	1.00	3股	弃权

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-053

天津松江股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司关联方广西滨海城市建设发展有限公司（以下简称“广西滨海”）委托第三方金融机构向公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司（以下简称“广西松江”）发放的委托贷款到期，该笔委托贷款金额为人民币壹仟万元，年利率为13%，由于经营需要广西松江申请并经广西滨海同意，该笔委托贷款展期六个月。

公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）通过第三方金融机构向天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）申请金额为人民币壹拾贰亿元的借款，借款年利率10.7%，期限为两年。

广西松江为公司控股60%的子公司，松江集团为公司控股85.13%的子公司，广西滨海为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的全资子公司，市政集团为公司实际控制人，上述两笔交易均构成了关联交易。

公司第八届董事会第十四次会议审议通过上述两项关联交易议案，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。公司三名独立董事就上述两项关联交易议案发表了独立意见。上述两笔关联交易尚需获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍和关联关系

（1）公司名称：广西滨海城市建设发展有限公司

注册地址：广西钦州市永福西大街6-8号

法定代表人：王勉忠

注册资本：贰亿圆整

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整；自有设备租赁；对高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、传媒业、园林绿化业进行投资；资产管理；企业策划；房地产开发、经营（凭有效资质经营）。（凡涉及许可证的经营项目凭许可证在有效期限内经营）

广西滨海为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的全资子公司。

（2）公司名称：天津市政建设集团有限公司

注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室

法定代表人：田温

注册资本：壹拾陆亿叁仟陆佰柒拾捌万零伍佰捌拾柒元人民币

经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理、城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

市政集团为公司实际控制人。

三、关联交易的主要内容

（1）广西松江向广西滨海借款事项

委托贷款展期金额：人民币壹仟万元；委托贷款展期期限：六个月；借款年利率：13%，展期手续费：广西松江一次性缴纳展期金额的0.2%；该笔借款由上海庄恒投资有限公司提供担保。

（2）松江集团向市政集团借款事项

借款金额：人民币壹拾贰亿元；借款期限：24个月；借款年利率：10.7%；该笔借款由天津松江置地有限公司以名下土地（房地产权证号：房地证津字第104051300051号）提供担保。

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况

公司控股子公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，向公司关联方及实际控制人借款用于项目建设开发，对公司无不利影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为：该借款展期及借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此两项议案。

六、备查文件

（一）天津松江股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

（二）独立董事出具的事前认可意见

（三）独立董事出具的独立意见

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2014年8月7日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-054

天津松江股份有限公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

公司控股子公司天津松江集团有限公司通过第三方金融机构向天津市政建设集团有限公司申请金额为人民币壹拾贰亿元的借款，公司全资子公司天津松江置地有限公司以名下土地（房地产权证号：房地证津字第104051300051号）为该笔借款提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津松江集团有限公司

注册地址：天津市西青经济开发区七支路8号

法定代表人：曹立明

注册资本：伍亿元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；工程咨询。

截至2013年12月31日，天津松江集团有限公司资产总计8,288,868,973.65 元，负债合计7,205,485,018.23元，2013年营业收入为531,996,871.84元，2013年净利润为37,105,333.09元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

天津松江集团有限公司为公司控股85.13%的子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额：人民币壹拾贰亿元；担保方式：天津松江置地有限公司以名下土地（房地产权证号：房地证津字第104051300051号）为该笔借款提供抵押担保；担保期限：自抵押合同生效之日起两年。

四、公司董事会意见

天津松江集团有限公司向关联方申请借款为日常经营所需，为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。本担保事项经公司第八届董事会第十四次会议审议并一致通过，尚需获得公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额546,954.47万元，无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2014年8月7日