本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2014年08月06日上午10：00

2、会议地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场结合网络投票方式

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	1,492,352,608
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.85
其中：通过现场出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份数（股）	1,491,629,428
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.82
通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份数（股）	723,180
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

（三）本次会议由公司董事长李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事15人，出席9人，董事徐贵孝，独立董事杜铭华、张正堂、张翼、吴秋声、王超群因公未能出席本次会议；公司在任监事7人，出席2人，监事张万金、葛晓智、吕传田、张宏中、李旭光因公未能出席本次会议。公司董事会秘书毛永红出席了会议；公司副总经理郑丙建、柴学周、刘峰、李建宏、贾双春、宇黎亮列席了本次会议。

二、提案审议情况

1	关于董事会换届选举的议案		累计得票数	票数占总票数比例	是否通过
	01	王安民	1,491,630,428	49.98%	是
	投票区段		得票数	该区段得票比例	--
	持股5%以下		80,148,496	49.58%	--
	02	陈晋蓉	1,491,657,028	49.98%	是
	投票区段		得票数	该区段得票比例	--
	持股5%以下		80,175,096	49.59%	--

三、律师见证情况

山西德为律师事务所管晋宏、徐德峰律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、备查文件

1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议；

2、本次股东大会会议记录；

3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。（内容详见上交所网站www.sse.com.cn）

本公司提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二○一四年八月七日