本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

恒生电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月6日在公司一楼会议室召开，会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	66
所持有表决权的股份总数（股）	228050784
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.91
其中： （1）出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份数（股）	144198962
占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.34
（2）通过网络投票出席会议的股东人数	62
所持有表决权的股份数（股）	83851822
占公司有表决权股份总数的比例（%）	13.57

本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于董事长出国，会议委托执行董事蒋建圣主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、议案审议情况：

与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

议案序号	议案	票数（百分比）			是否通过
		赞成	反对	弃权
1	《关于修订〈恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法〉的议案》	227637122 （99.82%）	413662 （0.18%）	0	通过
2		210839082 （99.80%）	420068 （0.20% ）	0	通过

上述议案2表决时，关联股东蒋建圣和刘曙峰回避表决。

在表决第1项议案时，持股5%以下的中小投资者的表决结果为：同意100238194股，同意票比例为99.59%；反对413662股，反对票比例为0.41%；弃权0股，弃权票比例为0%。

在表决第2项议案时，持股5%以下的中小投资者的表决结果为：同意83440154股，同意票比例为99.50%；反对420068 股，反对票比例为0.50%；弃权0股，弃权票比例为0%。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京观韬（杭州）律师事务所肖佳佳、董丽亚律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、召开股东大会的通知公告

2、本次股东大会的决议

3、法律意见书

4、会议记录

特此公告

恒生电子股份有限公司

董事会

2014年8月6日