本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月6日，公司2009年股权激励计划第三个行权期（即从授权日2010年8月6日当日36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日2014年8月5日止）结束。期间共有58名激励对象采用自主行权方式合计行权14,155,143股，公司总股本由此增至1,896,497,943股。现将具体情况公告如下：

一、本次股票期权第三期行权的决策程序、行权价格调整程序及相关信息的披露

1、2013年8月13日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划第三个行权期可行权事项的议案》，同意授予61名激励对象第三期可行权的股票期权共16,362,910股，决定采用国信证券股份有限公司的“股权激励综合服务系统”以自主行权方式开展公司2009年股票期权激励计划第三个行权期行权工作。同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对公司2009年股票期权激励计划第三个行权期激励对象核查的议案》，对公司第三期行权激励对象进行核查，认为61名激励对象均符合行权条件。（具体内容详见2013年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2009年股票期权激励计划第三个行权期可行权事项的公告》）

2、2014年6月5日，公司第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司2013年年度利润分配方案已经实施完毕，将公司2009年股票期权激励计划行权价格由原来的8.88元/股调整为8.68元/股（具体内容详见2014年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）。

二、本次股权激励第三期可行权的61名激励对象的行权情况

姓名	职务	获授股票期权总量（万份）	本次可行权数量（份）	本次实际行权数量（股）	本次实际行权占获授股票期权总量的比例（%）
刘山	董事、总经理	332.80	998,400	998,400	30%
鲍丽洁	董事、副总经理	312.00	936,000	936,000	30%
李万乐	董事、副总经理	291.20	873,600	873,600	30%
冯全玉	董事	280.80	842,400	842,400	30%
陈金海	副总经理、董事会秘书	187.20	561,600	125,600	6.71%
谷永军	副总经理	183.04	549,120	225,000	12.29%
其他部门经理及核心技术骨干55名激励对象		3,941.60	11,601,790	10,154,143	25.76%
合计		5,528.64	16,362,910	14,155,143	25.60%

三、本次股权激励第三期行权后股票上市流通安排及公司股本结构变动情况

1、本次股权激励计划第三期行权采用自主行权的方式开展，行权期内T日行权，T+2日股票即可上市流通；

2、本次股权激励第三期行权股票的上市流通数量为14,155,143股；

3、本次股权激励计划第三期行权对象中的董事、高级管理人行权后，所行权股份锁定6个月。

4、本次股权激励第三期行权后股权结构变动情况

	本次变动前		本次股权激励行权增加股份数量（股）	本次变动后
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	235,175,928	12.49%	3,000,750	230,034,416	12.13%
高管锁定股	235,175,928	12.49%	3,000,750	230,034,416	12.13%
二、无限售流通股	1,647,166,872	87.51%	11,154,393	1,666,463,527	87.87%
人民币普通股	1,647,166,872	87.51%	11,154,393	1,666,463,527	87.87%
三、总股本	1,882,342,800	100.00%	14,155,143	1,896,497,943	100.00%

注：由于在第三个行权期内，离任董事耿建富、李喜林在申报离任之日起6个月后的12个月期限届满，经中国证券登记结算有限责任公司办理，对其申报离任时所持有无限售条件股份全部解除限售，公司高管锁定股因此减少，无限售流通股则相应的增加。

本次股权激励期权第三期行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次股权激励第三期行权股份的登记情况

本次股权激励第三期行权向激励对象定向发行新增的14,155,143股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变动登记手续。

五、本次股权激励第三期行权募集资金的使用计划

本次股权激励第三期行权募集资金124,943,887.24元,将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司2014年１—3月归属于上市公司股东的净利润为374,962,747.70元，基本每股收益为0.1992元；本次行权后，若以行权后总股本1,896,497,943股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.1977元。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月六日