证券简称：金飞达 证券代码：002239   公告编号：2014-043

江苏金飞达服装股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第十三次会议，于2014年8月5日以现场表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2014年7月30日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议应到董事8人，实到董事8人（其中独立董事3名）。董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：

一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

《章程》修改的具体内容详见本公告附件。

8票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了关于筹划本次重大资产重组的议案；

2014年8月4日公司披露了关于筹划本次重大资产重组的公告（详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-042）。

8票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知的议案。

公司定于2014年8月25日召开2014年第二次临时股东大会，详见2014年8月6日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》。

8票同意，0票反对，0票弃权

上述第一项议案尚需提交公司2014年8月25日召开2014年第二次临时股东大会审议。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会 

二○一四年八月五日

附件：关于《公司章程》修订的具体内容

一、《章程》第三条原为：

公司于2008年4月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股，并于2008年5月22日在深圳证券交易所上市。2009年6月8日根据公司2008年年度股东大会决议，以总股本13,400万股为基数，用资本公积金每10股转增5股，共计6,700万股。

现修改为：

公司于2008年4月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股，并于2008年5月22日在深圳证券交易所上市。2009年6月8日根据公司2008年年度股东大会决议，以总股本13,400万股为基数，用资本公积金每10股转增5股，共计6,700万股。2014年7月18日根据公司2013年年度股东大会决议，以总股本20,100万股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送1股，用资本公积金每10股转增10股，共计22,110万股。

二、《章程》第六条原为：

公司注册资本为人民币20,100万元。

现修改为：

公司注册资本为人民币42,210万元。

三、《章程》第十九条原为：

公司现股份总数为20,100万股，均为普通股。

现修改为：

公司现股份总数为42,210万股，均为普通股。

股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2014-044

江苏金飞达服装股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决议，定于2014年8月25日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间为：2014年8月25日（星期一）上午9：30开始；

网络投票时间为：2014年8月24日～2014年8月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月24日15:00至2014年8月25日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2014年8月20日（星期三）

（三）会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：

1、凡2014年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议关于修改《公司章程》的议案。

此议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，内容详见刊登于2014年8月6日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》。

三、现场参加股东大会登记方法

（一）登记时间：2014年8月22日（上午8:30～11:00，下午13:30～17:30）

（二）登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司证券部

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

■

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362239”，投票简称“金飞”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应的申报股数如下：

■

4、投票举例

股权登记日持有“金飞达”股票的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

■

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

■

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 8月24日下午15：00，结束时间为2014 年 8 月25日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏金飞达服装股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、通讯地址：江苏省南通市通州经济开发区碧华路3号

联系电话：0513-80169115 传 真： 0513-80167999

联 系 人：沈 燕 邮 编： 226300

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会 

二○一四年八月五日

附 件：

授权委托书

兹委托 __________ 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏金飞达服装股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见：

■

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称： 　　　　　  委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：   委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托人签字或盖章：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	审议关于修改《公司章程》的议案。	1.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362239	金飞	买入	1.00元	1股

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议关于修改《公司章程》的议案。