本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示:

　●广晟有色组建区域性稀土集团传闻

　●广晟公司出资组建了广东省稀土产业集团有限公司

　一、传闻简述

　2014年8月5日，《中国证券报》刊登《包钢集团厦门稀土获备案 稀土大集团渐成型》的文章，文中称“目前我国稀土行业基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业6家企业为主导的行业发展格局……稀土行业整合将围绕包钢稀土形成的北方稀土集团，以及两大央企五矿、中铝，三家地方企业广晟有色、赣州稀土、厦门钨业分别组建的区域性稀土集团，形成“1+5”的产业格局。”

　二、澄清声明

　（一）根据国务院稀土专题会议精神和工业和信息化部《大型稀土企业集团组建工作指引》精神，本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（下称“广晟公司”）出资组建了广东省稀土产业集团有限公司（下称“广东稀土集团”）。

　（二）广东稀土集团尚未收到有关部门下发的稀土集团组建实施备案的相关文件。

　（三）本公司作为广晟公司的控股子公司，是广晟公司稀土产业的核心企业。

　（四）本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　广晟有色金属股份有限公司董事会

　二○一四年八月五日