本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月30日第五届董事会第五次会议决议，公司将于2014年8月22日召开公司2014年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

1、现场会议的日期和时间：2014年8月22日（星期五）14:00—15:00

2、网络投票时间：2014年8月21日－2014年8月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 8 月22日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月21日 15:00至 2014年8月22日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司会议室

（四）会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（五）股权登记日：2014年8月18日

（六）会议出席对象

1、截至2014年8月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议的事项

《关于接受中国建筑材料科学研究总院 5000万元委托贷款的议案》。该议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。 详见公司于2014年7月26 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告》（公告编号2014-033）。

本次会议审议的议案涉及关联交易，关联股东中国建筑材料科学研究总院应回避表决。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年8月19日和20日，9：00—11：30，13：30—16：30。

2、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年8月20日16：30以前送达或传真至公司证券投资部）。

3、登记地点：公司证券投资部

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼2层证券投资部

邮政编码：100024

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月22日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362066	瑞泰投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入投票证券代码 362066

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	议案内容		对应申报价格
1	关于接受中国建筑材料科学研究总院 5000万元委托贷款的议案	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日15:00至2014年8月22日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“瑞泰科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票的其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系人：郑啸冰

电话：010—57987958 传真：010—57987805

地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼2层证券投资部

邮编：100024

2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此通知。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014年8月6日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

	表决事项	表决结果
		同意	反对	弃权
提案一	关于接受中国建筑材料科学研究总院5000万元委托贷款的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以（ ） 不可以（ ）

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日