本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月29日披露了《公司2014年半年度报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。由于公司工作人员工作疏忽，在编制公司2014年半年度报告时，未将公司原董事朱康军先生的离任信息填入至报告全文中。现将原半年度报告全文“第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ”中的第二点“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”补充说明如下：

原半年度报告披露内容：

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱康军	董事	被选举	2014年01月14日
邵建平	董事	被选举	2014年01月14日
马余豪	董事	被选举	2014年01月14日

现补充披露如下：

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱康军	董事	被选举	2014年01月14日
邵建平	董事	被选举	2014年01月14日
马余豪	董事	被选举	2014年01月14日
朱康军	董事	离任	2014年06月16日	因个人原因向公司董事会提出辞职

公司对2014年半年度报告全文中的相关内容已进行补充，除上述补充内容外其他内容不变。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上补充后的《公司2014年半年度报告》。公司对上述遗漏给投资者和使用者带来的不便深表歉意。公司今后将加强定期报告披露谨慎性，不断提高信息披露质量。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2014年8月6日