证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2014—20

　河南思达高科技股份有限公司

　关于职工代表监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南思达高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年8月 4 日收到公司职工代表监事刘美钰先生递交的书面辞职报告，因个人工作调动原因请求辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。刘美钰先生未持有公司股份,辞职生效后将不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在补选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。刘美钰先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此刘美钰先生的辞职报告将于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效，在此期间刘美钰先生仍将履行公司职工代表监事的职责。公司职工代表大会将尽快召开会议选举产生新任职工代表监事。

　公司对刘美钰先生在监事会任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

　特此公告

　河南思达高科技股份有限公司董事会

　二〇一四年八月六日