本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2014年8月21日(星期四)

股权登记日：2014年8月12日(星期二)

是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议的日期、时间：2014年8月21日（星期四）下午2:30

网络投票的日期、时间：2014年8月21日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞科技学术交流中心六楼七会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	是
2	《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》	是
2.01	本次发行股票的种类和面值	是
2.02	发行方式及发行时间	是
2.03	发行对象	是
2.04	发行数量	是
2.05	本次发行股份的价格及定价原则	是
2.06	本次发行股票的限售期	是
2.07	本次发行股票的募集资金投向	是
2.08	本次发行股票的上市地	是
2.09	本次发行前滚存利润分配的处置	是
2.10	本次发行决议的有效期	是
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	是
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	是
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	是
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	是
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	否
8	《关于公司调整独立董事津贴的议案》	否
9	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	是
10	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	否

以上议案1至议案7已经公司2014年6月27日召开的第六届董事会第二会议审议通过，议案8至议案10已经公司2014年7月31日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2014年6月30日、2014年8月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

三、会议出席对象

出席会议股东的股权登记日：2014年8月12日(星期二)

1、2014 年8月12日15 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2014 年8月13日～2014年8 月20日，每天上午8：30-12：00，下午14：00-17：30；（节假日除外）

3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券部。

五、其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理。

2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

邮政编码：410012

联系电话：0731—88657382 0731—88657300

传 真：0731—88711158

联 系 人：李淼、钟瑜

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年8月6日

附件一

授权委托书

金瑞新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月21日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
2.01	本次发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象
2.04	发行数量

2.05	本次发行股份的价格及定价原则
2.06	本次发行股票的限售期
2.07	本次发行股票的募集资金投向
2.08	本次发行股票的上市地
2.09	本次发行前滚存利润分配的处置
2.10	本次发行决议的有效期
序号	审议事项	同意	反对	弃权
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8	《关于公司调整独立董事津贴的议案》
9	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

1、股东可以通过上交所交易系统参加公司2014年第三次临时股东大会的投票 。

2、网络投票的时间：2014年8月21日的交易时间，即上午09:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

3、议案个数：19个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738390	金瑞投票	19	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-19号	股东大会所有19项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》	2.00
2.01	本次发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式及发行时间	2.02
2.03	发行对象	2.03
2.04	发行数量	2.04
2.05	本次发行股份的价格及定价原则	2.05
2.06	本次发行股票的限售期	2.06
2.07	本次发行股票的募集资金投向	2.07
2.08	本次发行股票的上市地	2.08
2.09	本次发行前滚存利润分配的处置	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
议案序号	议案内容	委托价格
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	6.00
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7.00
8	《关于公司调整独立董事津贴的议案》	8.00
9	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	9.00
10	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	10.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月12日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600390）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738390	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738390	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738390	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738390	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。