本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。

　互动邮箱：deli@deliglass.com

　互动电话：0550-6678809

　3、本次会议上无否决或修改议案的情况；

　4、本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　1、会议通知情况

　公司董事会于2014年7月16日、8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第4次临时股东大会的公告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第4次临时股东大会的提示性公告》。

　2、会议召开日期和时间：

　2014年8月5日下午13:30。网络投票时间：2014年8月4日—2014年8月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月4日15:00至2014年8月5日15:00 期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

　6、现场会议主持人：公司董事长施卫东先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议参加情况

　1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东代表61人，拥有及代表的股份为197,866,586股，占公司股份总数的50.4825%。

　2、其中通过网络投票参加会议的股东共计49人，拥有及代表的股份为2,351,286股，占公司股份总数的0.5999%。

　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计59人，拥有及代表的股份为13,766,586股，占公司股份总数的3.5123%。

　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

　四、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（二）审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金整体方案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（三）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》。

　1、购买武神世纪100%股权的交易方案

　（1）作价依据及交易对价

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（2）对价支付方式

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（3）支付期限

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（4）相关资产办理权属转移的合同义务、特别约定和违约责任

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（5）评估基准日前未分配利润归属

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（6）期间损益归属

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（7）盈利预测补偿

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（8）交易对价调整、业绩奖励

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　2、购买武神世纪100%股权所涉股份的发行方案

　（1）本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（2）本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（3）定价基准日及发行价格

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（4）发行对象及发行数量

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（5）股份锁定期

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（6）本次发行股票前公司滚存利润的安排

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（7）上市地点

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（8）决议的有效期

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（四）逐项审议通过《关于公司募集配套资金方案的议案》。

　1、发行股票的种类和面值

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　2、发行方式

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　3、定价基准日、发行价格及定价原则

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　4、发行数量

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　5、发行对象和认购方式

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　6、本次募集资金用途

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　7、限售期

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　8、本次发行股票前公司滚存利润的安排

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　9、上市地点

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　10、决议的有效期

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（五）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（六）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（七）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（八）审议通过《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（九）审议通过《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（十）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（十一）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（十二）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（十三）审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（十四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　（十五）审议通过《关于公司投资东阳派格华创影视传媒有限公司的议案》。

　表决结果：同意196,083,587股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.0989%；反对1,782,999股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.9011%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：11,983,587股同意，占中小投资者有效表决股份总数的87.0484%，占参加会议有效表决股份总数的6.0564%；1,782,999股反对，占中小投资者有效表决股份总数的12.9516%，占参加会议有效表决股份总数的0.9011%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

　五、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所律师胡家军先生、李攀峰先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　公司2014年度第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、参加会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　六、备查文件

　（一）安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第4次临时股东大会会议决议。

　（二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　董事会

　二○一四年八月五日