本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十次会议（临时会议）于2014年8月4日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　审议通过关于全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司参与投资设立台州市赞扬医养投资管理有限公司的议案。

　为满足区域性医疗服务需求、探索医疗康养的新模式，同意全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司（以下简称“医诚管理”）与台州市立医院所属台州市立投资有限公司（以下简称“台州投资”）签订合作协议，由医诚管理与台州投资共同出资设立台州市赞扬医养投资管理有限公司（暂定名、以工商注册为准，以下简称“医养公司”），其中：医诚管理现金出资人民币51,121.6396万元，占医养公司75%的股权；台州投资以赞扬院区（座落于台州市椒江区海门街道赞扬区）140.9085亩医卫慈善用地的土地使用权评估作价人民币17,040.5465万元入股，占医养公司25%的股权。医养公司设立后，将以其注册资本金出资全资设立台州市立赞扬医院（暂定名、以主管机构登记注册为准，营利性医疗机构）、台州市赞扬康养中心（暂定名、以主管机构登记注册为准）、台州市赞扬药械经营有限公司（暂定名、以工商注册为准）三家子公司，以建成并运营达到三级甲等医疗机构标准的区域性医疗机构和康养中心等。

　同时，同意并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次投资有关的具体事宜，包括但不限于签署及履行相关协议等。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　本次投资所需资金由医诚管理自筹。

　医诚管理此次依托台州市立医院的医疗资源、参与设立医养公司及其附属子公司，意在于浙江省台州市及周边地区打造覆盖浙江东南地区的医疗机构和康养中心。其中，台州市立赞扬医院和台州市赞扬康养中心作为医疗机构和康养中心的运营实体、台州市赞扬药械经营有限公司作为上述医疗机构和康养中心药品、医用器械、耗材的统一采购平台。项目建成后，预计将开放床位数约2,000张，其中：台州市立赞扬医院开放床位数约1,200张、台州市赞扬康养中心开放床位数约800张。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　董事会

　二零一四年八月四日