本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　近日，公司控股股东包钢（集团）公司提出的《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司组建实施方案》（以下简称“实施方案”）已经内蒙古自治区人民政府批准，并正式获得国家工业和信息化部备案同意。

　按照国家工业和信息化部的回函，要求包钢（集团）公司整合内蒙古自治区全部稀土开采、冶炼分离、综合利用企业以及甘肃稀土集团有限责任公司，并以包钢（集团）公司控股的包钢稀土为主体，组建中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”），2014年底前完成全部整合工作。

　根据《实施方案》，北方稀土将严格执行国家稀土开采、生产计划、产品进出口、环境保护、安全生产、资源税征管、专用发票等管理制度，按照计划管理要求组织生产经营活动；认真实施国家稀土发展政策，履行企业责任和义务，保护和合理利用资源，实施稀土开采总量控制，维护行业整体利益，落实国家稀土战略；制定长短期发展规划，淘汰落后产能，进一步提高行业集中度，积极推进技术创新，提升开采、冶炼和应用技术水平；并通过市场化运作，采取控（参）股或股权置换等方式，明确股权关系，分期分批完成对内蒙古自治区稀土企业、甘肃稀土集团有限责任公司以及其它区外稀土企业的整合重组，形成以资产为纽带的稀土企业集团。

　特此公告。

　内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月5日