证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-25

　浙江森马服饰股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭建南先生的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，郭建南先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去本届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员，辞职后将不再担任公司任何职务。

　郭建南先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数、同时独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，郭建南先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，郭建南先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　郭建南先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭建南先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告

　浙江森马服饰股份有限公司董事会

　二〇一四年八月五日