本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《大连三垒机器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-025)。公司定于2014年8月14日下午14:30召开2014年第一次临时股东大会。

一、临时提案

公司董事会于2014年8月4日收到公司股东俞建模先生(持有公司股份87,513,750股，占公司股份总数的比例为38.90%)书面提交的《关于提请增加2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议在2014年8月14日召开的公司2014年第一次临时股东大会增加审议如下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见《大连三垒机器股份有限公司2014年公司章程修正案》。

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

原议事规则第三十五条 第一款“ 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ”

修改为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ”

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（1）原议事规则第六条“董事会设董事长一人，董事长由全体董事的过半数选举产生。董事长为公司的法定代表人。”

修改为：“董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。董事长为公司的法定代表人。”

（2）原议事规则第二十七条“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

修改为：“公司副董事长协助董事长工作。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告发布日，俞建模先生持有公司股份87,513,750股，占公司已发行总股本的比例超过3%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、2014年第一次临时股东大会补充通知

本次股东大会除增加上述临时议案外，会议的召开方式采用现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变， 2014年第一次临时股东大会的具体补充通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年8月14日下午14：30

（2）网络投票时间：2014年8月13日-8月14日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月14日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年8月13日下午15:00至2014年8月14日下午15:00。

2、会议地点：大连三垒机器股份有限公司办公楼二楼会议室（大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开与投票方式：

（1）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2014年8月8日

6、出席对象：

（1）截至 2014年8月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知的方式出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

（二）会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1关于选举公司非独立董事的议案

1.1.1选举俞建模先生担任公司第三届董事会非独立董事

1.1.2选举俞洋先生担任公司第三届董事会非独立董事

1.1.3选举金秉铎先生担任公司第三届董事会非独立董事

1.1.4选举刘平女士担任公司第三届董事会非独立董事

1.2关于选举公司独立董事的议案

1.2.1选举付蓉女士担任公司第三届董事会独立董事

1.2.2选举周清华女士担任公司第三届董事会独立董事

1.2.3选举刘继学先生担任公司第三届董事会独立董事

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1选举陈宝华先生担任公司第三届监事会监事

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本次选举公司第三届董事会董事、监事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。以上选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决。

审议《关于修订<公司章程>的议案》需股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会审议的议案内容详见2014年7月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告及第二届监事会第十六次会议决议公告的内容。

（三）会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2014年8月12日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00

3、登记地点：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号大连三垒公司证券部办公室。

（四）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：362621。

2、投票简称：三垒投票。

3、投票时间：2014 年 8 月14日的交易时间，即 9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“三垒投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（3）本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

序号	议案内容	申报价格
议案一	关于董事会换届选举的议案
1.1	关于选举公司非独立董事的议案	累积投票制
1.1.1	选举俞建模先生担任公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举俞洋先生担任公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举金秉铎先生担任公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举刘平女士担任公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.2	关于选举公司独立董事的议案	累积投票制
1.2.1	选举付蓉女士担任公司第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举周清华女士担任公司第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举刘继学先生担任公司第三届董事会独立董事	2.03
议案二	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	选举陈宝华先生担任公司第三届监事会监事	3.01
议案三	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00
议案四	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	5.00
议案五	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	6.00

（4）在“委托股数”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。

股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2.1选举股东代表监事1名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×1。

如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10,000 股 A 股， 则其有

40,000（=10,000 股*应选4名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过40,000票），否则视为废票。

假定投给第1位候选人10,000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码362621

第三步：输入委托价格1.01 元（议案一下的第1位候选人）

第四步：输入委托数量10,000 股

第五步：确认投票委托完成

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）在议案三、议案四、议案五“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；

（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年8月13日下午15：00，结束时间为 2014年8月14日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务

密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“大连三垒机器股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（五）投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（六）其他

会议联系人：

金秉铎，邮箱sljinbd@163.com

郭东浩，邮箱dbguodonghao@163.com

电话：0411-84793300

传真：0411-84791610

会议费用：出席者所有费用自理。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2014年8月5日

附件：

大连三垒机器股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大连三垒机器股份有限公司2014年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案内容	表决意见
议案一	关于董事会换届选举的议案
1.1	关于选举公司非独立董事的议案	累积投票制
1.1.1	选举俞建模先生担任公司第三届董事会非独立董事	同意股数： 股
1.1.2	选举俞洋先生担任公司第三届董事会非独立董事	同意股数： 股
1.1.3	选举金秉铎先生担任公司第三届董事会非独立董事	同意股数： 股
1.1.4	选举刘平女士担任公司第三届董事会非独立董事	同意股数： 股
1.2	关于选举公司独立董事的议案	累积投票制
1.2.1	选举付蓉女士担任公司第三届董事会独立董事	同意股数： 股
1.2.2	选举周清华女士担任公司第三届董事会独立董事	同意股数： 股
1.2.3	选举刘继学先生担任公司第三届董事会独立董事	同意股数： 股
议案二	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	选举陈宝华先生担任公司第三届监事会监事	同意股数： 股
		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
议案三	《关于修订<公司章程>的议案》
议案四	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案五	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股份：

受委托人签名： 身份证号码：

委托日期：2014年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

备注：

1、对议案一、议案二表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×1，股东可以对其拥有的表决权任意分配；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的

投票数，否则该票作废。

2、议案三、议案四、议案五实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”每项均为单选，多选无效。

3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4、单位委托需加盖公章。