证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-032号

　海南海德实业股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2014年8月1日以书面、传真方式发出会议通知，于2014年8月4日以通讯方式召开第七届董事会第十次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

　一、审议并通过了《关于选举公司提名委员会和战略委员会委员的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；

　鉴于吴德贵先生因个人身体原因辞去本公司董事及提名委员会和战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，经公司董事长提名，拟选举朱新民董事担任第七届董事会提名委员会与战略委员会委员。

　公司董事会同意选举朱新民董事担任第七届董事会提名委员会和战略委员会委员。

　特此公告。

　海南海德实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月五日