本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届一次临时董事会会议于2014年8月1日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年7月29日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　审议通过了《关于处置公司所持其他上市公司股票的议案》

　根据资本二级市场情况，公司决定于近期择机出售公司所持其他上市公司股票，股票变现款项主要用于补充公司流动资金。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　贵州赤天化股份有限公司

　董事会

　二○一四年八月二日