本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2014 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8月 1 日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司于 2014 年 7 月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了《2014年半年度报告》、《第八届董事会第一次会议决议公告》、《半年度审计报告》、《召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》等公告。公司定于 2014 年 8 月14日召开股东大会审议《关于 2014 年中期利润分配预案的议案》等四项议案。

　（二）公司于 2014 年 7 月 30 日披露了 2014 年半年报，半年报显示公司经营业绩较去年有大幅度增长，其中，实现营业收入13.15亿元，同比增长286.11%，归属于上市公司股东的净利润1342.25万元，去年同期净利润为-509.46万元，与去年同期相比，今年上半年业绩扭亏为盈。公司于2014年7月30日披露了中期利润分配预案，拟每10股转增15股，派0.5元。公司定于 2014 年 8 月14日召开临时股东大会审议《关于 2014 年中期利润分配预案的议案》。

　（三）经征询公司控股股东深圳盛屯集团有限公司及董事会经营管理层，确认无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。

　（四）公司目前生产经营活动正常，无应披露而未披露的信息。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。”

　特此公告。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董事会

　2014 年 8 月 2 日