本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于2014年7月25日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第五十七次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2014年8月1日以通讯方式召开。应参加会议董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经过充分讨论与审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司高管人员调整的议案》。

　根据公司业务经营及管理调整需要，董事会同意聘任原财务总监达甄玉女士为公司副总裁。同时，达甄玉女士不再担任财务总监职务。

　董事会同意聘任代文娟女士为公司财务副总监，主持公司财务部工作。

　董事会提名委员会对上述聘任人员的教育背景、工作经历、任职资格、工作实绩等进行认真了考核，认为上述聘任人员不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，且能够胜任公司相应岗位的职责要求。

　公司独立董事对《关于公司高管人员调整的议案》发表了独立意见，具体内容详见本公司于2014年8月2日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对公司高管人员聘任的独立意见》。

　上述聘任人员任期至本届董事会期满。相关简历详见附件。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月2日

　附件：新聘高级管理人员简历

　1.达甄玉，女，1974年出生，云南大学理学学士，西南财经大学会计硕士（MPACC），会计师。1997年8月进入昆百大，历任昆百大集团公司研究发展部经理，企业管理部经理，财务部经理，昆百大集团公司房地产事业部财务部经理兼任行政人力资源部经理，北京百大房地产开发有限公司副总经理；2005年6月至2009年4月兼任昆百大监事；2006年5月至2012年7月，任昆百大财务中心负责人、财务中心总经理。2012年7月至2014年7月任昆百大财务总监。2014年8月起任昆百大副总裁。

　截止披露日，达甄玉持有昆百大股权激励限制性股票583,908股（未含正在办理回购注销的8,892股。其所持有的该583,908股限制性股票中，已解锁80,028股，未解锁503,880股）；其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；达甄玉符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　2.代文娟，女，生于1981年5月，中央财经大学会计学学士。注册会计师、国际注册内审师、会计师、高级经济师。2003年8月进入毕马威会计师事务所从事审计工作；2008年1月进入云南电网公司审计部从事内审工作；2012年11月进入昆百大，现任公司企划部总经理。2014年8月起任昆百大财务副总监。

　截止披露日，代文娟持有昆百大股权激励限制性股票118,600股（其中已解锁17,790股，未解锁100,810股）；其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；代文娟符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。