证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-034

国电长源电力股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况

（3）本公司聘请的律师。 7.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

1. 关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案 议案内容详见公司于2014年7月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2014-029，第七届董事会第十次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续； 3.拟现场出席会议的股东请于2014年8月18日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（三）网络投票其他注意事项 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

公司地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦（邮编：430066）。联系电话：027-88717136、88717137 传真：027-88717134，联系人：张明清 2.会议费用：与会股东食宿与交通费自理。

六、授权委托书

委托人持股数量： 委托日期： 本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

2014年8月2日