股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2014-27

　海马汽车集团股份有限公司

　董事会八届二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海马汽车集团股份有限公司董事会八届二十五次会议于2014年7月30日以电子邮件等方式发出会议通知，并于8月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开。现场会议的地点为公司会议室。

　本次会议应出席会议的董事8人，其中5名董事现场出席，杨建中、孙忠春和韩旭采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于控股子公司发起设立海南银行股份有限公司的议案》。

　会议同意海马财务有限公司（以下简称“海马财务”）参与发起设立海南银行股份有限公司（暂定名，具体以银监部门批准和工商部门核准的名称为准，以下简称“海南银行”）。

　海马财务拟出资人民币 50,400 万元，持有海南银行36,000万股，占海南银行总股本的 12%，为海南银行第二大股东。海马财务出资资金为自有资金。

　海马财务作为发起人资格尚需通过银监部门核准，海南银行的筹建设立也需经中国银监会核准。

　海马汽车集团股份有限公司董事会

　2014年8月2日