证券代码：002603 证券简称：以岭药业 编号：2014-054

石家庄以岭药业股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“以岭药业”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2014年8月18日（星期一）下午14:50

2、网络投票时间： 2014年8月17日-18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月17日15:00至8月18日15:00的任意时间。

3、现场会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室

4、股权登记日：2014年8月13日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、截止2014年8月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案；

2、关于增补公司第五届监事会监事的议案；

3、关于增加公司注册资本的议案；

4、关于增加公司经营范围的议案；

5、关于修改《公司章程》的议案。

以上议案中，议案1、议案3-5经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见2014年8月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2014-056）；议案2经公司第五届监事会第七次会议审议通过，详见2014年8月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2014-057）。

议案3和议案5为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2014年8月15日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街28号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2、现场登记时间：2014年8月15日上午10:00-11:00

现场登记地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店一楼大厅。

五、参加网络投票的操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362603 投票简称：以岭投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	审议议案	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案5所有议案统一表决	100.00
1	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	1.00
2	关于增补公司第五届监事会监事的议案	2.00
3	关于增加公司注册资本的议案	3.00
4	关于增加公司经营范围的议案	4.00
5	关于修改《公司章程》的议案	5.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案5中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案5中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案5中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、投票举例

（1）股权登记日持有“以岭药业”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362603	买入	100.00	1股

（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，则申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362603	买入	1.00	1股
362603	买入	2.00	2股
362603	买入	3.00	3股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄以岭药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式

联系人： 王华、申焕然

电话：0311－85901311 传真：0311－85901311

2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2014年8月1日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2014年8月18日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

序号	审议议案	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
2	关于增补公司第五届监事会监事的议案
3	关于增加公司注册资本的议案
4	关于增加公司经营范围的议案
5	关于修改《公司章程》的议案

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-055

石家庄以岭药业股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年7月31日收到监事会主席、监事高秀强先生的面辞职报告。高秀强先生由于工作原因，决定辞去公司第五届监事会监事会主席、监事职务。辞去上述职务后，高秀强先生仍继续在公司工作，其在公司和公司全资子公司、全资孙公司所担任的职务不变。

高秀强先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定要求，根据《公司章程》的有关规定，高秀强先生的辞职需自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效，在此之前高秀强先生仍需继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对高秀强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2014年8月1日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-056

石家庄以岭药业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2014年8月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2014年7月24日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。

同意增补王雪华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满，并提交股东大会选举。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审批。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

公司决定增加注册资本128,000元，注册资本由人民币563,322,000元变更为人民币563,450,000元。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

公司决定在经营范围中增加“饮料（固体饮料类）的生产、糖果制品（糖果）的生产”。

原经营范围为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；保健食品的生产（生产品种以河北省保健食品生产企业审核意见表审核项目为准）；饮料（其他饮料类）的生产（许可证有效期至2017年3月24日）；方便食品的生产（许可生产食品品种以石家庄市食品药品监督管理局核准的为准，许可证有效期至2017年7月3日）；中药提取物的生产（限北京以岭药业有限公司共用车间生产，许可证有效期至2015年4月13日）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。

变更为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；保健食品的生产（生产品种以河北省保健食品生产企业审核意见表审核项目为准）；饮料（其他饮料类）的生产（许可证有效期至2017年3月24日）；方便食品的生产（许可生产食品品种以石家庄市食品药品监督管理局核准的为准，许可证有效期至2017年7月3日）；中药提取物的生产（限北京以岭药业有限公司共用车间生产，许可证有效期至2015年4月13日）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让；饮料（固体饮料类）的生产；糖果制品（糖果）的生产（以工商登记部门核准的经营范围为准）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

五、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2014年8月1日

附：王雪华先生简历

王雪华先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。曾任中国对外经济贸易大学法学院副院长、外经贸部反倾销咨询小组秘书、外经贸部反倾销、反补贴及保障措施条例起草小组成员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、全国律师协会国际业务和WTO法律专业委员会主任、北京仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、北京市律师协会反倾销、反垄断专业委员会主任、国际贸易和投资专业委员会主任、对外经济贸易大学法学院兼职教授、中国政法大学兼职教授、清华大学法律硕士联合导师。现任北京市律师协会理事、外事委副主任、反倾销和反垄断专业委员会主任、中国国际法协会理事。1993年至今任环中律师事务所设立合伙人。

王雪华先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-057

石家庄以岭药业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2014年8月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2014年7月24日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席高秀强先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。

监事会同意增补刘根武先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会届满，并提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一或单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2014年8月1日

附：刘根武先生简历

刘根武先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，民族传统体育专业。2002年起在石家庄以岭药业股份有限公司总经理办公室工作，2005年起任石家庄以岭药业股份有限公司秘书科副主任，2012年5月起至今任石家庄以岭药业股份有限公司后勤部主任。

刘根武先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。