本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

是否距离股东大会通过分红派息方案两个月以上实施的：

□ 是 √否

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年度利润分配预案》已获2014年6月27日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（公告编号：2014-020）已刊登在2014年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、A股权益分派方案

公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本7,705,954,050股（其中A股6,275,925,164股、H股1,430,028,886股）为基数，向全体A股股东实施如下分配方案（H股股东分配方案另行实施）：

1、每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）；

2、扣税后，QFII、RQFII每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。

三、 A股股权登记日与除息日

本次权益分派A股股权登记日为：2014年8月7日

A股除息日为：2014年8月8日

四、 A股权益分派对象

本次A股分派对象为：2014年8月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司A股全体股东。

五、 A股权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年8月8日通过A股股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****754	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
2	08*****041	佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)
3	08*****125	智真国际有限公司
4	08*****262	长沙一方科技投资有限公司
5	08*****263	长沙合盛科技投资有限公司
6	08*****988	弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）

六、其他事项

公司H股权益分派按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》实施。

七、咨询机构 ：本公司董秘办公室

咨询地址：湖南省长沙市银盆南路361号

咨询联系人：郭慆、朱亮苏

咨询电话：0731-88788432

咨询传真：0731-85651157

八、备查文件

《公司2013年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议》

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二日