本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的议案

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

1、时间

（1）现场会议时间：2014年8月1日下午14:30

（2）网络投票时间：2014年8月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

2、地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	71
所持有表决权的股份总数（股）	53689282
占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.12
通过网络投票出席会议的股东人数	69
所持有表决权的股份数（股）	3537482
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.93

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长王海滨主持本次会议。采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）提案审议总的表决情况

议案序号	议案内容	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权比例	是否通过
1	关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案	53632132	99.894%	11900	0.022%	45250	0.084%	是

（二）中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况

议案序号	议案内容	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
1	关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案	3582132	98.430%	11900	0.327%	45250	1.243%

会议审议议案内容详见2014年7月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《廊坊发展2014年第三次临时股东大会会议资料》。

三、律师发表的见证意见

北京德恒律师事务所律师王建康、肖秀君列席会议，对本次股东大会进行了现场见证，并出具了律师见证意见，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

北京德恒律师事务所《关于廊坊发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司

董事会

二〇一四年八月一日